Керівник програм напряму санкційного законодавства управління фінансового моніторингу

Описание

Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія Укрексімбанк function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; }

Керівник програм напряму санкційного законодавства управління фінансового моніторингу

07.08.2025, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постійна Досвід роботи: так Освіта: вища УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Керівник програм санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду

З нами ви отримаєте:

- Роботу в державному експортно-імпортному банку;
- Офіційне працевлаштування;
- Медичне страхування;
- Додаткові дні календарної відпустки;
- Доступ до програм навчання та тренінгів;
- Широкі можливості для професійного розвитку.

Функціональні обов´язки:

- Здійснювати заходи щодо зупинення/відмови від проведення фінансових операцій, на які поширюються застосовані санкції та які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, встановлених санкціями;
- Здійснювати аналіз всіх можливих даних/інформації, що є в розпорядженні Банку, включаючи дані, що містяться в платіжних інструкціях клієнтів, з метою виявлення наведеної в санкційних списках інформації про санкційних осіб;
- Забезпечувати процес автоматичної перевірки в on-line режимі виявлення санкційних осіб, підконтрольних осіб та осіб, які діють від імені санкційних осіб при проведенні фінансових операцій;
- Здійснювати обробку запитів інформації, опрацювання відповідних запитів, підтвердження або спростування підозр щодо санкційних збігів;
- Направляти відповідні запити до уповноважених органів/контактних осіб Банку у частині виявлених санкційних збігів для отримання підтвердження або уточнення інформації.

Наші очікування:

- Вища економічна або юридична освіта;
- 1+ рік стажу роботи у банківській системі за напрямком санкційного законодавства, фінансового моніторингу та/або у Державній службі фінансового моніторингу України
- Знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу.
- Бажане знання програми АБС Б2 та Transaction screening

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.

Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. Якщо ви не отримали відповідь протягом 14-ти днів, це означатиме, що на даний момент у нас немає вакансії, яка відповідає вашому досвіду роботи та кваліфікації. Компанія:
Укрексімбанк
Переглянути всі вакансії
Укрексімбанк
Відправити резюме Відправити вакансію колегам
Сохранить в аккаунте

Інші вакансії Укрексімбанк: Керівник напряму партнерських продажів Управління середнього бізнесу 07.08.2025, Київ УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію Керівника напряму партнерських продажів Управління середнього бізнесу З нами ви отримаєте: - Роботу в державному експортно-імпортному банку; - Офіційне працевлаштування; - Медичне страхування; - Додаткові дні календарної відпустки; - Дос... >>> Головний спеціаліст з підготовки звітності питань фінансового моніторингу 07.08.2025, Київ УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію Головного спеціаліста з підготовки звітності питань фінансового моніторингу З нами ви отримаєте: - Роботу в державному експортно-імпортному банку; - Офіційне працевлаштування; - Медичне страхування; - Додаткові дні календарної відпустки;... >>> Провідний економіст управління організації корпоративного бізнесу в мережі банку 07.08.2025, Київ УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію Провідний економіст управління організації корпоративного бізнесу в мережі банку - Роботу в державному експортно-імпортному банку; - Офіційне працевлаштування; - Медичне страхування; - Додаткові дні календарної відпустки; - Доступ до прог... >>> Робота в компаніяхработа прокредит банк
работа приватбанк
работа отп банк
работа универсал банк
работа кредобанк
работа пумб
работа бта банк
работа мегабанк
работа пзу украина
работа глобус банк
работа альфа банк
работа укрсиббанк
работа банк пивденный
работа аваль
работа ощадбанк
работа укргазбанк
работа креди агриколь банк
работа юнекс банк
работа мтб банк
работа кредитмаркет
работа форвард банк
работа таскомбанк
работа укрэксимбанк
работа правэкс банк
работа пиреус банк
работа радабанк
работа банк кредит днепр
работа сбербанк
работа идея банк
Швидкий перехід рейтинг кредитов измаил одесса невідомі мфо україни житомир павлоград мфо україна славянск никополь киев деньги в долг на карту деньги в долг кредит онлайн на карту без отказа срочно тернополь кредит под 0 луцк кредит без довідки про доходи мелитополь львов юрисконсульт шостка винница борисполь запорожье черновцы всі мфо юрист умань кредит під 0 краматорск каменское кредит онлайн на карту ивано-франковск кропивницкий гроші в борг терміново кассир прилуки северодонецк херсон аналитик полтава кредит без справки о доходах бахмут бердянск сумы ужгород александрия энергодар кривой рог кредит під 0 відсотків на картку касир бухгалтер мукачево миргород ровно экономист все мфо чернигов хмельницкий николаев нові мфо україна бровары бердичев маловідомі мфо україни каменец-подольский мариуполь операционист белая церковь харьков черкассы кременчуг нові мфо смела гроші в борг на картку яготин изюм днепр