Начальник управління фінансового моніторингу

Описание

CREDITWEST BANK JSC — провідний турецький банк в Україні, відкритий для надання якісних сучасних послуг українським та іноземним клієнтам корпоративного бізнесу та МСБ.

Ми шукаємо досвідченого фахівця/керівника з глибокими знаннями в сфері ПВК/ФТ:
начальника управління фінансового моніторингу.

Досвід і кваліфікація:
- вища освіта;
- керівний досвід роботи в банку не менше 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу;
- знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку, знання САБ Б2 буде перевагою;
- особисті якості та компетенції: вміння організації роботи підрозділу, оперативність, старанність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді.

Що ви будете робити:
- виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- виконувати обовand#180язки Відповідального працівника Банку в разі його відсутності;
- аналізувати та формувати/складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу;
- контролювати здійснення належної перевірки клієнтів;
- формування звітів з питань оцінки ризиків та ризик-профілю Банку;
- розробляти внутрішні нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу;
- здійснювати навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу;
- перевіряти підрозділи банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу.

Переваги роботи з нами:
- можливість професійного зростання в стабільному іноземному банку в сучасному офісі з комфортними умовами праці;
- можливість вивчати/ досягати вищого рівня володіння англійською мовою;
- молодий, професійний і дуже дружній колектив;
- офіційне працевлаштування, державні соціальні гарантії, конкурентну заробітну плату;
- зручне місцезнаходження банку, поруч з м. Університет або м. Золоті Ворота.

CREDITWEST BANK JSC — команда молодих, енергійних та ініціативних людей запрошує до співпраці професіоналів, які поділяють наші погляди та корпоративну культуру!

Якщо Ви маєте відповідний досвід роботи та бажаєте удосконалювати свої навички — ми будемо раді бачити Вас у нашій команді! ...