Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
Компания: Індустріалбанк
Город 1, ,
Зарплата: по договоренности
Размещено: 2025-09-07 15:05:30
Описание
Задачі:
забезпечення належної організації та функціонування: внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ, належної системи управління ризиками ВК/ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ;
проведення контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ;
аналізувати та формувати/складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу;
участь в розроблені внутрішніх нормативних документів банку з питань фінансового моніторингу;
проведення навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу;
проведення перевірок підрозділів банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу.
Досвід і кваліфікація:
• вища освіта;
• керівний досвід роботи в банку не менше 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу;
• знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів, розand#180яснень Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку;
• перевагою буде: знання АСБ SRBANK
• особисті якості та компетенції: високий рівень аналітичних та комунікаційних навичок, вміння організації роботи підрозділу, вміння працювати з великими масивами та обand#180ємами інформації, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність, вміння працювати в команді. ...
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... проведених заходів з ідентифікації, верифікації, та вивчення клієнтів, ідентифікації осіб, що діють від імені клієнтів, встановлення відомостей про КБВ тощо; • ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду
... резюме на вакансію Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями ... ) за імпортними операціями клієнтів; вивчати інформацію про учасників валютної ... за імпортними контрактами клієнтів; здійснювати нагляд за дотриманням клієнтами ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності
... Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності. ... Управління; аналіз показників ефективності діяльності Банку, його структурних підрозділів, бізнес-напрямків, банківських продуктів та клієнтів, точок продажів, тощо; аналіз ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління МСБ дирекції
... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника Управління Малого та середнього бізнесу. Без ... дирекції питання щодо доцільності кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу в ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... резюме на вакансію Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього ... ефективності роботи систем управління ризиками та корпоративного управління; погодження результатів перевірок з керівниками ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління методологічного забезпечення та навчання з питань ПВК/ФТ
... на ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління методологічного забезпечення та навчання з ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту внутрішнього аудиту
... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту ... , достатності та ефективності роботи систем управління ризиками та корпоративного управління; погодження результатів перевірок з керівниками ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу організації продажів мережі банку Управління продажів Департаменту малого та середнього бізнесу
... Ваше резюме на вакансію Начальник відділу організації продажів мережі банку Управління продажів Департаменту малого та середнього ... ряду Банку для клієнтів малого та середнього бізнесу; результативне управління відділом організації продажів мережі банку. ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління інкасації коштів та перевезення валютних цінностей
... ; вносити пропозиції щодо тарифів для клієнтів Банку на послуги з інкасації ... проектів документів, що регламентують діяльність Управління інших підрозділів Банку з питань, що входять до компетенції Управління. Ти підходиш, якщо в тебе: ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
... фінансового моніторингу. Контроль над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів. Оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку ризик профілю Банку. Розробка, ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління оцінки ризиків ВК/ФТ
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління оцінки ризиків ВК ФТ. Без ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... на Ваше резюме на вакансію Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. ... та законодавства України в частині управління ризику ліквідності, пруденційних нормативів (ПП ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту
... принципів та підходів до управління операційними ризиками. Досвід здійснення аналізу ... організація роботи Комітету з управління операційними ( в т.ч. інформаційними) ... та з питань управління операційним ризиком. - Аналітичні здібності. - Орієнтованість ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього ... аудиторських перевірок діяльності підрозділів з управління ризиками та комплаєнс, в т. ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник програм управління контролю Complience - ризиків
... контрольних заходів у межах компетенції Управління - Опрацювання запитів контролюючих органів та ... проведення процедур детальної, належної перевірки клієнтів контрагентів банку. Просимо надсилати розгорнуті ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю
... аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю. Без вагань ... аудиторських перевірок діяльності підрозділів з управління ризиками та комплаєнс, в т. ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Відділу аналізу та управління ризиками
... позичальників банку (приватних та корпоративних клієнтів), розрахунок класу позичальника, визначення наявності ... угод з урахуванням специфіки бізнесу клієнтів та вимог банку, а також ... ; • знання Постанов НБУ у сфері управління ризиками: ЗУ Про банки та ...
Компания: Європейський Промисловий БанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Директор / Заступник директора департаменту управління ризиками
... . Запрошуємо до нашої команди Директора Заступника директора департаменту управління ризиками. Досвід і кваліфікація: - повна ... в банківській системі в сфері управління ризиками; - знання банківського законодавства та ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління реструктуризації
... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління реструктуризації. Без вагань відгукуйтесь, якщо ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу комплаєнс-контролю
... розширенням шукаємо в свою команду Начальника відділу комплаєнс-контролю Вимоги: Не ... тощо). Обовand#180;язки: Заміна начальника управління комплаєнс (ССО) у разі його ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з операційних ризиків
... документів Національного банку з питань управління операційними ризиками. Участь у проведенні ... , політик, процедур, методик) з питань управління операційним ризиком.; Повна вища економічна, ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Експерт відділу контролю ринкового/процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на які спирається процес управління ринковим процентним ризиком; надавати інформаційно- ... процесів, зокрема процесу управління ринкових процентного ризиків; високий рівень ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу підтримки карткових продуктів
... на Ваше резюме на вакансію Начальник відділу підтримки карткових продуктів. Без ... бізнес аналізу процесів; • знання процесів ідентифікації та верифікації клієнтів, держателів платіжних карток; • досконале знання ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу розвитку інноваційних продуктів
... на Ваше резюме на вакансію Начальник відділу розвитку інноваційних продуктів. Без ... бізнес аналізу процесів; • знання процесів ідентифікації та верифікації клієнтів, держателів платіжних карток; • досконале знання ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи)
... посаду - Головний фахівець з обслуговування клієнтів у відділеннях Банку в різних ... від 1-го року. - Досвід управління командою. - Досвід роботи з валютними ... вирішення питань, які виникли у Клієнтів в процесі обслуговування. - Навчання нового ...
Компания: ПРАВЕКС БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... відповідні підходи та документи з управління ризиками. Ви наша людина, якщо ... та міжнародних стандартів у сфері управління ризиками, у тому числі ЗУ ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів Департаменту малого та середнього бізнесу
... . Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... процесів за напрямом кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу; організовувати ... продажів продуктів та обслуговування клієнтів; знання та вміння використовувати в ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... та законодавства України в частині управління ризику ліквідності, пруденційних нормативів (ПП ... розуміння банківських процесів, зокрема процесу управління ризиком ліквідності; високий рівень володіння ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями ... перевірок ІТ систем та системи управління інформаційною безпекою, перевірках бізнес-процесів, ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту
... на Ваше резюме на вакансію Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту. Без ... , достатності та ефективності роботи систем управління ризиками та корпоративного управління; підготовка інформації за результатами аудиторських ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління комплаєнс
... клієнтам. Запрошуємо до нашої команди начальника управління комплаєнс. Ми будемо раді співпраці, ... або освіту в галузі менеджменту (управління); - маєте досвід роботи в банківській ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління фінансового моніторингу
... знаннями в сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Досвід і кваліфікація: - ... моніторингу; - контролювати здійснення належної перевірки клієнтів; - формування звітів з питань оцінки ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу оцінки продуктів управління оцінки ризиків ВК/ФТ
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на ваше резюме на вакансію Начальник відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК ФТ. Без ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу середніх корпоративних клієнтів регіональної мережі Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу
... значення – надсилайте резюме на вакансію Начальник відділу середніх корпоративних клієнтів регіональної мережі Департаменту корпоративного банкінгу ... бізнесу. Вашими задачами буде: опрацювання клієнтів регіональної мережі в ГО в ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу середніх корпоративних клієнтів регіональної мережі Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу
... значення – надсилайте резюме на вакансію Начальник відділу середніх корпоративних клієнтів регіональної мережі Департаменту корпоративного банкінгу ... бізнесу. Вашими задачами буде: опрацювання клієнтів регіональної мережі в ГО в ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... діючі внутрішні нормативні документи щодо управління ризиками відповідно до вимог НБУ ... та міжнародних стандартів у сфері управління ризиками, а саме: ЗУ Про ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та середнього бізнесу
... резюме на вакансію Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та середнього бізнесу. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: проведення фінансового аналізу клієнтів середнього бізнесу та середніх корпоративних ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник Операційного управління
... , депозитних, карткових рахунків; ідентифікація та вивчення клієнта. -Здійснення заходів належної перевірки клієнтів банку (виявлення та аналіз критеріїв ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керуючий відділенням (Солом'янський район)
... від 1 року на посаді заступника, начальника відділення; • знання банківських продуктів та послуг, стандартів якісного обслуговування клієнтів;; • знання нормативної бази НБУ; • високо ...