Аналітик з фінансового моніторингу

Описание

Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.

Шукаємо людину, яка буде:

аналізувати фінансові операції клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, підозрілої діяльності клієнтів;
аналізувати отримані від клієнтів відомостей, документів щодо проведених фінансових операцій, надавати пропозиції щодо вжиття заходів за результатами аналізу;
брати участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу повand#180язаного із автоматизацією процесів аналізу фінансових операцій, діяльності клієнтів;
виявляти індикатори підозрілості фінансових операцій (діяльності) клієнтів, критеріїв ризику клієнтів, аналіз негативної інформації у відкритих джерелах щодо клієнтів;
взаємодіяти із бізнес підрозділами банку щодо аналізу діяльності клієнтів;
здійснювати заходи з відмови від підтримання ділових відносин, встановлювати ділові відносини, відмови від проведення фінансових операцій, на виконання статті 15 Закону України про ПВК/ФТ.
Ти підходиш, якщо в тебе:

повна вища економічна освіта (спеціаліст, магістр);
знання норм законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, Закону України про ПВК/ФТ.
досвід підготовки відповідей на запити НБУ щодо діяльності, фінансових операцій клієнтів (бажано).
Чому потрібно йти саме до нас?

Ми пропонуємо:

and#127775;Конкурентну заробітну плату;

and#127775;Щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників Банку

and#127775;Бонуси за досягнення КРІ;

and#127775;Медичне страхування;

and#127775;Підтримку та допомогу у кризових ситуаціях завдяки благодійній програмі Допоможемо разом;

and#127775;28 днів щорічної відпустки та додаткові дні відпустки;

and#127775;Навчання у безоплатній внутрішній школі DOSVID за менеджерськими, лідерськими та професійними навичками та ІТ-школа за напрямками SQL, Data Science та іншим технічними спеціальностями;

and#127775;Sport Community, які проводять безкоштовні тренування кожного дня: від спортивних танців до силових тренувань. Тут точно знайдеш щось своєand#128526;

Ще маєш сумніви чи тобі з нами?

АТ СЕНС БАНК є роботодавцем, відкритим до всіх кандидатів.

Ми дотримуємося принципів рівності та недискримінації, забезпечуючи рівні можливості для всіх кандидатів.

Банк підтримує працевлаштування військовослужбовців та ветеранів/ветеранок, сприяючи їх професійній адаптації після завершення служби, а також співпрацює з ветеранськими ініціативами для створення гідних умов інтеграції в цивільне життя.

У разі однакового рівня кваліфікації та професійної підготовки, з урахуванням умов чинного законодавства України, перевага буде надана ветерану/ветеранці.

Наші цінності — відкритість, взаємодія, драйв, результативність.

Готовий? Відправляй резюме!

Стань частиною команди, розкрий свій потенціал з Sense Bankand#128153;

Відгукуючись на вакансію та надсилаючи резюме, Ви надаєте АТ СЕНС БАНК згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України Про захист персональних даних. Дані використовуватимуться виключно для розгляду Вашої кандидатури та зберігатимуться у межах, визначених законодавством і внутрішніми процедурами Банку. ...