Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
Компания: Національний банк України (НБУ)
Город 1, ,
Зарплата: по договоренности
Размещено: 2025-07-25 11:48:49
Описание
Функціональні завдання:
Опрацювання проєктів угод про співпрацю та меморандуми про взаєморозуміння Національного банку з наглядовими органами інших країн.
Підготовка інформації для звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі в межах проведення національної оцінки ризиків.
Пошук та систематизація інформації щодо міжнародних стандартів з питань фінансового моніторингу.
Взаємодія з міжнародними організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту.
Розроблення методологічних рекомендацій та роз´яснень щодо застосування банками та небанківськими установами норм законодавства України та нормативно-правових актів НБУ з питань фінансового моніторингу.
Розгляд звернень/запитів до НБУ та підготовка проектів відповідей з питань фінансового моніторингу.
Розгляд / надання пропозицій та зауважень до проектів нормативно-правових актів НБУ, що розробляються іншими структурними підрозділами НБУ, законодавчих актів, розроблених державними установами (Міністерством фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, інших органів державної влади), в межах компетенції Департаменту фінансового моніторингу.
Організація/участь у робочих групах, семінарах з питань фінансового моніторингу. Участь в навчальних заходах у якості лектора (доповідача) з питань фінансового моніторингу.
Ми пропонуємо:
Можливості для професійного розвитку в стабільній та прозорій організації;
Можливість бути дотичним до розвитку країни;
Ринковий рівень оплати праці, премії на основі оцінювання результатів роботи (KPI);
Програми навчання;
Недержавне корпоративне пенсійне страхування;
Комфортні умови праці та гнучкий графік роботи;
Колектив однодумців.
Наші очікування від кандидата:
Досвід роботи від 4 до 6 років;
Повна вища освіта в галузях знань 'Правознавство', 'Економіка і підприємництво', 'Банківська справа', 'Фінанси', 'Фінанси і кредит', 'Облік і аудит'.;
Рівень англійської мови не нижче B2;
Досвід роботи в галузі фінансів та економіки /права/ банківській системі від 4 років, в тому числі у сфері фінансового моніторингу;
Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в сфері регулювання діяльності банків і небанківських фінансових установ,а також кращих практик з питань фінансового моніторингу
Досвід з написання листів-роз´яснень;
Високі аналітичні здібності, системне мислення;
Навички з ділового листування та спілкування;
Порядність, наполегливість, уміння працювати в команді, комунікабельність, прагнення до нових знань. ...
Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... . Координувати розробку, впровадження стандартів та методології формування звітності у сфері фінансового моніторингу: • брати участь у підготовці внутрішніх ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... ваше резюме на вакансію Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: • готувати ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
... в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ... внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу. Умови роботи: Офіційне працевлаштування та ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління фінансового моніторингу
... в сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Досвід і кваліфікація: - вища освіта; - ... складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; - контролювати здійснення належної перевірки клієнтів; - ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
... належної системи управління ризиками ВК ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК ФТ; проведення контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ; аналізувати та формувати складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; участь ...
Компания: ІндустріалбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... Ваше резюме на вакансію Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього ... , у тому числі у сфері фінансового моніторингу, ризиків, міжнародних стандартів професійної практики ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог за напрямом фінансового моніторингу
... сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... установі за напрямком фінансового моніторингу (бажано); • знання чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу; ? • знання методологічних підходів, вміння розробляти ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з операційних ризиків
... Національного банку з питань управління операційними ризиками. Участь у проведенні ... індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю. Підготовка експертних висновків з питань управління операційними ризиками та внутрішнього контролю. ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю
... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності
... питань, що відносяться до компетенції Управління; участь у розробці методології проведення оцінки ефективності діяльності Банку; ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту
... ризику. - Практичний досвід розробки внутрішньобанківської методології щодо управління операційними ризиками. Наявність розробленої методології вітається. - Знання основ організації безперервності ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог з фінансового моніторингу
... Банку з питань фінансового моніторингу; • організація та внесення змін до ... з питань, що стосуються фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: • повна вища ... напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років; • навички ...
Компания: Європейський Промисловий БанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з фінансового моніторингу (аналіз фіноперацій)
... ´язку з розширенням команди фінансового моніторингу EasyPay, шукаємо уважного та ... клієнтів за результатами фінансового моніторингу; - актуалізація анкет клієнтів відповідно до результатів моніторингу. Виявлення ризикових категорій клієнтів: - клієнтів, ...
Компания: EasyPayГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Економіст з фінансового моніторингу
... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ринку ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... Ваше резюме на вакансію Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. ... та законодавства України в частині управління ризику ліквідності, пруденційних нормативів (ПП ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог Управління фінансового моніторингу
... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Юрист (Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ)
... регулювання ринків небанківських фінансових послуг; Надання ... корпоративного управління. Наявність практичного досвіду у розробці ... фінансового законодавства; володіння знаннями цивільного, господарського, фінансового права та податкового законодавства на ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Менеджер управління методології страхових компаній
... законодавчих актів України з питань регулювання діяльності страхового ринку; Участь у ... застосування законодавства з питань регулювання діяльності та нагляду за страховим ... нормативно-правову базу з питань регулювання та нагляду за діяльністю страхового ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду
... вакансію Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями ... щодо діяльності Управління; забезпечувати дотримання норм законодавства України ... валютного нагляду та фінансового моніторингу; аналітичні здібності, високу здатність до ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог фінансового моніторингу
... участь у забезпеченні функціонування системи управління ризиками шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій ... знання вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Експерт відділу контролю ринкового/процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на які спирається процес управління ринковим процентним ризиком; надавати інформаційно- ... процесів, зокрема процесу управління ринкових процентного ризиків; високий рівень ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець управління ліцензування страхових компаній
... Здійснення супроводження та управління робочими планами та програмами Управління на всіх етапах їх реалізації ( ... цивільного, господарського, фінансового права, володіння знаннями фінансового, валютного, зовнішньоекономічного та податкового законодавства ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... відповідальних підрозділів Банку щодо моніторингу та врегулювання потенційно проблемної заборгованості; ... міжнародних стандартів у сфері управління ризиками, а саме: ЗУ Про ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Старший економіст (Департамент методології регулювання діяльності банків)
... бази України у сфері банківського регулювання та нагляду, норм європейського законодавства, ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог з питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських послуг
... з питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських послуг; Розробка та супроводження нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських ... питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських послуг. ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... відповідні підходи та документи з управління ризиками. Ви наша людина, якщо ... та міжнародних стандартів у сфері управління ризиками, у тому числі ЗУ ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... та законодавства України в частині управління ризику ліквідності, пруденційних нормативів (ПП ... розуміння банківських процесів, зокрема процесу управління ризиком ліквідності; високий рівень володіння ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Директор / Заступник директора департаменту управління ризиками
... команди Директора Заступника директора департаменту управління ризиками. Досвід і кваліфікація: - повна ... Банку та Правлінню банку; - контроль моніторингу та попередження порушень показників ризик- ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту внутрішнього аудиту
... резюме на вакансію Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; вміння вести ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління МСБ дирекції
... вакансію Заступник начальника Управління Малого та середнього бізнесу. Без ... 180язків між працівниками Управління та здійснення контролю за своєчасним ... роботі кредитного процесу, фінансового аналізу; є досвід управління мережею відділень за бізнес-напрямком ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... забезпеченні функціонування належної системи управління ризиками ВК ФТ; • визначати критерії ... досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління методології
... , включаючи досвід роботи у галузі методології не менше 3-х років; - ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління комплаєнс
... команди начальника управління комплаєнс. Ми будемо раді співпраці, ... галузі менеджменту (управління); - маєте досвід роботи в банківській системі від двох років у сфері комплаєнс та або методології, внутрішнього аудиту, юридичного супроводження діяльності ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Старший економіст управління інспектування небанківських фінансових установ
... вдосконаленні методологічної бази з питань регулювання діяльності та нагляду за небанківськими ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з фінансового моніторингу
... освіта або освіта у галузі управління; - Знання документів і відомостей, необхідних ...
Компания: ФК АртуаГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Відділу аналізу та управління ризиками
... фінансовою звітністю ГСК, розрахунок фінансового стану групи, визначення впливу групи на фінансовий стан боржника; • досвід роботи в підрозділі кредитних ризиків від 3 років; • знання Постанов НБУ у сфері управління ризиками: ЗУ Про банки ...