Координація виїзних перевірок банків та небанківських установ щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо залучених у процесі їх проведення.
Ми пропонуємо:
Цікаві завдання та нові виклики;
Можливість бути дотичним до розвитку країни;
Можливості для кар´єрного розвитку та отримання унікального досвіду в стабільній та прозорій організації;
Ринковий рівень оплати праці, премії на основі оцінювання результатів роботи (KPI);
Гнучкий графік роботи;
Участь у корпоративних заходах, спортивних ініціативах;
Команду однодумців, які прагнуть досягнути спільної амбітної мети.
Наші очікування від кандидата:
Досвід роботи від 4 років;
Вища освіта у галузі знань Економіка і підприємництво, Банківська справа, Фінанси, Фінанси і кредит, Облік і аудит,Правознавство;
Рівень англійської мови не нижче А2;
Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ринку фінансових послуг, нормативно-правових актів з питань валютного та санкційного законодавства.
Знання міжнародних стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, затверджені на пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Директиви Європейського Союзу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.;
Готовність до відряджень по Україні, відповідальність, порядність, організованість, орієнтація на досягнення результату, ініціативність, самостійність у виконанні поставлених завдань, комунікативні навички..
Дізнавайтесь про кар´єрні можливості в телеграм каналі - t.me/JoinNBU? ...
... сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Досвід і кваліфікація: - вища освіта; - ... складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; - контролювати здійснення належної перевірки клієнтів; - ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог Управління фінансового моніторингу
... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог за напрямом фінансового моніторингу
... небанківській фінансовій установі за напрямком фінансового моніторингу (бажано); • знання чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу; ? • знання методологічних підходів, вміння розробляти ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з фінансового моніторингу
Посадові обовand#180;язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів ...
Компания: ФК АртуаГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
Компания: ІндустріалбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... резюме на вакансію Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки ... досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ... законодавства України з питань фінансового моніторингу; • знання англійської мови на рівні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог фінансового моніторингу
... шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій ... ; знання вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу виявлення санкційних та підконтрольних осіб
... ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу виявлення санкційних та підконтрольних ... та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • аналітичні здібності; • вміння працювати з ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст Управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... Ваше резюме на вакансію Головний економіст Управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ... ризиків від 3 років; знання фінансового аналізу; знання стандартів бухгалтерського обліку ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... ваше резюме на вакансію Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ... взаємодії відповідальних підрозділів Банку щодо моніторингу та врегулювання потенційно проблемної заборгованості; ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та середнього бізнесу
... Ваше резюме на вакансію Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та середнього бізнесу. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: проведення фінансового аналізу клієнтів середнього бізнесу та ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст операційного Управління
... банках України, законодавства у сфері фінансового моніторингу. • Знання ПК на рівні впевненого ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Інженер моніторингу ПЦ (графік 1/2)
... :* • вища освіта; • досвід супроводження та моніторингу систем електронної комерції; • практичний досвід роботи з системами моніторингу ІТсистем (Zabbix, Grafana); • знання технології ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу роздрібних продажів у відділенні
... Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу роздрібних продажів у відділенні ( ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків
... Ваше резюме на вакансію Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків. ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання
... Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу підтримки операцій суб´єктів ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик-менеджменту
... ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик- ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу по роботі з клієнтами мікробізнесу
... Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу по роботі з клієнтами ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:19, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... резюме на вакансію Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління по роботі з нестандартною заборгованістю юридичних осіб
... ваше резюме на вакансію Головний економіст управління по роботі з нестандартною ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів Департаменту малого та середнього бізнесу
... ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу по взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами
... ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу по взаємодії з національними ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог - Економіст відділу методології кредитних операцій
... , так і у менеджменті Головний економіст Відділу методології кредитних операцій Без ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Провідний економіст Департаменту структурованого торговельного фінансування
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
BI розробник Фінансового департаменту
... резюме на вакансію BI розробник Фінансового департаменту. Без вагань відгукуйтесь, якщо ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління методологічного забезпечення та навчання з питань ПВК/ФТ
... внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу та санкцій, супроводжувати процес їх ... України за напрямами банківської діяльності, фінансового моніторингу, санкційного законодавства; • аналітичні здібності; • комунікативні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; вміння вести ... , у тому числі у сфері фінансового моніторингу, ризиків, міжнародних стандартів професійної практики ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фінансовий дата-аналітик
... Саме тому зараз шукаємо Фінансового Дата-Аналітика, який доповнить нашу ... 180язках? Підпорядкування головному аналітику фінансового департаменту. Участь у підготовці управлінської ... . and#10004; Вітається знання фінансового обліку. and#10004; Вітається досвід ...
Компания: МілоанГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник з кредитного аналізу
... банку; проводити періодичний моніторинг фінансового стану позичальників протягом усього терміну ... сфері; глибокі знання фінансового аналізу, кредитних ризиків та методів ... , спеціалізоване ПЗ для фінансового аналізу); рівень володіння англійською мовою - ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)
Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців. Шукаємо людину, яка буде: здійснювати аналіз ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Провідний менеджер операційного відділу
... клієнтів: підготовка довідок, відпрацювання запитів фінансового моніторингу, оновлення ідентифікації у разі змін ...
Компания: МТБ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту
... , в т.ч. з питань фінансового моніторингу, системи управління ризиками, системи внутрішнього ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник супроводження систем Процесингового Центру
... , супроводження, тестування, впровадження ПО) та моніторингу ПЦ; - взаємодіяти з МПС, постачальниками ... покращення роботи тех.забезпечення та моніторингу ПЦ. Ти підходиш, якщо в ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець бек офісу за напрямком "цінні папери"
... та ВНРД Банку в сфері фінансового моніторингу Умови роботи: повна або часткова ...
Компания: АльтБанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з оптимізації та автоматизації проєктів
... та нормативних документів у сфері фінансового моніторингу; додатковою перевагою стане знання Python ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Управління/Начальник Операційного управління
... витрат банку, законодавства у сфері фінансового моніторингу. • Знання ПК на рівні впевненого ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,