- Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин;
- Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів;
- Робота з внутрішньою системою HUB: перевірка завантажених ідентифікаційних документів постачальників, зміна статусів, написання коментарів із зауваженнями по заповненню або завантаженим документам, викачка документів для відправлення їх постачальникам через "Вчасно"
- Робота з 1С (зміна рахунків, електронних скриньок постачальників тощо);
- Робота з сервісом документообігу Вчасно (відправка та отримання документів від постачальників);
- Обробка і облік вхідних паперових документів (за необхідності).
Свого колегу ми бачимо таким:
- Вища економічна, юридична освіта або освіта у галузі управління;
- Знання документів і відомостей, необхідних для ідентифікації, верифікації і вивчення клієнтів
- Знання стандартів оформлювання документів, згідно законодавства, нормативно-правових актів НБУ, Держфінмоніторингу;
- Знання 1С;
...
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог з фінансового моніторингу
... Банку з питань фінансового моніторингу; • організація та внесення змін до ... з питань, що стосуються фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: • повна вища ... напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років; • навички ...
Компания: Європейський Промисловий БанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
... в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ... внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу. Умови роботи: Офіційне працевлаштування та ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог Управління фінансового моніторингу
... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Економіст з фінансового моніторингу
... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу
... відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: 1. ... та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • вміння працювати з різноплановими задачами; • ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
Компания: ІндустріалбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з фінансового моніторингу (аналіз фіноперацій)
... ´язку з розширенням команди фінансового моніторингу EasyPay, шукаємо уважного та ... клієнтів за результатами фінансового моніторингу; - актуалізація анкет клієнтів відповідно до результатів моніторингу. Виявлення ризикових категорій клієнтів: - клієнтів, ...
Компания: EasyPayГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами
... законодавства з питань фінансового моніторингу. • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ... законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника відділу фінансового моніторингу
... зв´язку з розширенням команди фінансового моніторингу EasyPay, шукаємо фахівця з досвідом ... анкет, підготовка звітів за результатами моніторингу. - Ведення реєстрів: відмов, підозрілих фінансових ...
Компания: EasyPayГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Інженер моніторингу ПЦ (графік 1/2)
... :* • вища освіта; • досвід супроводження та моніторингу систем електронної комерції; • практичний досвід роботи з системами моніторингу ІТсистем (Zabbix, Grafana); • знання технології ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту
... Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту. Без вагань відгукуйтесь, якщо ... та підтримка в межах компетенцій фінансового департаменту системи бізнес-аналізу. Ви ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з оптимізації та автоматизації проєктів
... та нормативних документів у сфері фінансового моніторингу; додатковою перевагою стане знання Python ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець бек офісу за напрямком "цінні папери"
... та ВНРД Банку в сфері фінансового моніторингу Умови роботи: повна або часткова ...
Компания: АльтБанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець управління ліцензування страхових компаній
... страхових компаній. Знання цивільного, господарського, фінансового права, володіння знаннями фінансового, валютного, зовнішньоекономічного та податкового законодавства ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
BI розробник Фінансового департаменту
... резюме на вакансію BI розробник Фінансового департаменту. Без вагань відгукуйтесь, якщо ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з операційних ризиків
... ключових індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю. Підготовка експертних ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу організації роботи з РЕР та дотримання банком режиму санкцій
... справа); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ... та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • знання англійської мови на рівні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду
... років у сфері валютного нагляду, фінансового моніторингу; досвід роботи із відкритими джерелами ... з питань валютного нагляду та фінансового моніторингу; аналітичні здібності, високу здатність до ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... справа); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ... та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • знання англійської мови на рівні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець з розвитку технологій
... з розвитку технологій у Департамент фінансового відділу Основні обов`язки: • Підготовка функціональних ...
Компания: УкрпоштаГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи)
... . Запрошує Вас зайняти посаду - Головний фахівець з обслуговування клієнтів у відділеннях ...
Компания: ПРАВЕКС БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування)
... Італії. Запрошує Вас зайняти посаду - Фахівець з обслуговування клієнтів у відділенні ...
Компания: ПРАВЕКС БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... Ваше резюме на вакансію Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з технічної підтримки
Фахівець з технічної підтримки Вимоги до ...
Компания: ProFIXГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; вміння вести ... , у тому числі у сфері фінансового моніторингу, ризиків, міжнародних стандартів професійної практики ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник з кредитного аналізу
... банку; проводити періодичний моніторинг фінансового стану позичальників протягом усього терміну ... сфері; глибокі знання фінансового аналізу, кредитних ризиків та методів ... , спеціалізоване ПЗ для фінансового аналізу); рівень володіння англійською мовою - ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фінансовий дата-аналітик
... Саме тому зараз шукаємо Фінансового Дата-Аналітика, який доповнить нашу ... 180язках? Підпорядкування головному аналітику фінансового департаменту. Участь у підготовці управлінської ... . and#10004; Вітається знання фінансового обліку. and#10004; Вітається досвід ...
Компания: МілоанГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фінансовий аналітик відділу стратегічного планування
... ; розробляти методи та підходи до фінансового планування; робити оцінки ефективності діяльності ... програмного забезпечення для автоматизації процесів фінансового планування, сучасних інструментів агрегації та ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту
... , в т.ч. з питань фінансового моніторингу, системи управління ризиками, системи внутрішнього ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю
... контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник супроводження систем Процесингового Центру
... , супроводження, тестування, впровадження ПО) та моніторингу ПЦ; - взаємодіяти з МПС, постачальниками ... покращення роботи тех.забезпечення та моніторингу ПЦ. Ти підходиш, якщо в ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Провідний менеджер операційного відділу
... клієнтів: підготовка довідок, відпрацювання запитів фінансового моніторингу, оновлення ідентифікації у разі змін ...
Компания: МТБ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Юрисконсульт
... над цікавими проєктами у сфері фінансового права — ця вакансія для вас ... знання чинного законодавства, банківського та фінансового права - Вміння орієнтуватися у НПА ...
Компания: EasyPayГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Менеджер з продажу корпоративного бізнесу
... запитам; вміє робити попередній аналіз фінансового стану підприємства; має досвід переговорів ... існуючими; досвід у проведенні аналізу фінансового стану підприємств; відповідальність, результативність та ...
Компания: МТБ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Аудитор небанківських фінансових установ
... 5-ти років. Знання:- банківського фінансового законодавства України (закони ´Про банки ... , оформлення результатів досліджень діяльності учасників фінансового ринку. ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Юрист (Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ)
... комплексні знання із різних сфер фінансового законодавства; володіння знаннями цивільного, господарського, фінансового права та податкового законодавства на ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,