Головний спеціаліст з підготовки звітності питань фінансового моніторингу
Компания: Укрексімбанк
Город 1, ,
Зарплата: по договоренности
Размещено: 2025-08-07 17:39:57
Описание
УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію Головного спеціаліста з підготовки звітності питань фінансового моніторингу
З нами ви отримаєте:
- Роботу в державному експортно-імпортному банку;
- Офіційне працевлаштування;
- Медичне страхування;
- Додаткові дні календарної відпустки;
- Доступ до програм навчання та тренінгів;
- Широкі можливості для професійного розвитку.
Функціональні обов´язки:
- Формування, перевірка та подання статистичної звітності з фінансового моніторингу (форми D0, 2KX, 2FX, 2SX, 2HX) до НБУ
- Підготовка щотижневої, щомісячної, квартальної та спеціальної управлінської звітності для Керівника підрозділу, Голови Правління, Правління та Наглядової ради
- Аналіз ключових показників ПВК/ФТ, ризик-профілю банку, результатів моніторингу та підозрілих операцій
- Збір, узгодження та перевірка даних з інших підрозділів банку; методологічна підтримка щодо звітності
- Підготовка інформації для звітування перед регуляторними органами, включаючи Наглядову раду
- Участь у вдосконаленні звітних шаблонів, підходів до аналізу ризиків та внутрішніх документів у сфері ПВК/ФТ
- Виконання додаткових завдань керівництва підрозділу.
Наші очікування:
- Вища освіта (економічна або юридична)
- 3+ роки досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу або банківській системі
- Знання законодавства України з ПВК/ФТ, нормативних актів НБУ
- Досвід формування статистичної та управлінської звітності
- Володіння Excel, Word, Outlook, PowerPoint, АБС Б2 — на впевненому рівні
- Аналітичне мислення, уважність до деталей, відповідальність, здатність працювати з великими обсягами даних
Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.
Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. Якщо ви не отримали відповідь протягом 14-ти днів, це означатиме, що на даний момент у нас немає вакансії, яка відповідає вашому досвіду роботи та кваліфікації. ...
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу
... ; • досвід підготовки звітності до ДСФМУ, НБУ та або правоохоронних органів; • бажано досвід роботи з АБС Scrooge; • знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • вміння працювати ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу
... на ваше резюме на вакансію Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: • готувати ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління фінансового моніторингу
... внутрішні нормативні документи банку з питань фінансового моніторингу; - здійснювати навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу; - перевіряти підрозділи банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
... фінансового моніторингу. Підготовка звітів з питань фінансового моніторингу. Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Підготовка повідомлень та відповідей для уповноваженого органу. Аналіз та формування звітності ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник програм напряму санкційного законодавства управління фінансового моніторингу
... : Керівник програм санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду З нами ... України та законодавства України з питань фінансового моніторингу. - Бажане знання програми АБС Б2 ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний спеціаліст напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу
... навчань з питань ПВК ФТ, створення навчальних матеріалів; - Участь у формуванні статистичної, фінансової та управлінської звітності для керівництва, Наглядової ради та НБУ; - Погодження та супровід запуску комітету з фінансового моніторингу. Наші ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
... статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; участь в розроблені внутрішніх нормативних документів банку з питань фінансового моніторингу; проведення навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу; проведення перевірок підрозділів ...
Компания: ІндустріалбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами
... Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами. Без ... звітності; • знання стандартів бухгалтерського обліку та ... питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності
... актів внутрішнього регулювання Банку з питань економічного аналізу та управлінської звітності; виконання доручень Голови Правління, заступника ... в банківській сфері за напрямом фінансового аналізу у фінансовому департаменті (чи ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог за напрямом фінансового моніторингу
... на вакансію Методолог за напрямом фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • розробляти та актуалізувати внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу та санкцій. Ви наша людина, ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Менеджер з методології та фінансової звітності
... , складання окремих приміток до фінансової звітності згідно розподілу обовand#180язків у ... : Повна вища освіта за напрямом підготовки облік та аудит, фінанси, економіка ...
Компания: УкрпоштаГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог з фінансового моніторингу
... внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу; • організація та внесення змін до ... проектів нових нормативних документів з питань, що стосуються фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: • повна вища ...
Компания: Європейський Промисловий БанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник Управління статистичної та фінансової звітності
... начальника Управління статистичної та фінансової звітності Досвід роботи за напрямком: 3 - 5 років Освіта: вища Кваліфікаційні вимоги: -повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); -досконале знання банківського законодавства ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Економіст з фінансового моніторингу
... дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... А2; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник Центру фінансової аналітики та звітності
... начальника Центру фінансової аналітики та звітності ВИМОГИ: вища освіта (бажано фінансова). ... діяльність Банку та складання управлінської звітності (аналіз діяльності банку, підготовка управлінських ...
Компания: АльтБанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)
... участь у тестуванні доробок з питань FATCA. Ти підходиш, якщо в тебе: повна вища освіта (магістр або спеціаліст); досвід роботи з питань FATCA (бажано); досвід роботи в ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту
... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту. Без вагань відгукуйтесь, якщо ... агрегації; навички побудови та візуалізації звітності; бажано - навички роботи в програмному ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу податкової звітності
... ми шукаємо Начальника відділу податкової звітності Основні обовand#180язки : Організація підготовки, перевірка правильності складання та своєчасне подання податкової звітності до контролюючих органів з дотриманням ...
Компания: УкрпоштаГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог фінансового моніторингу
... ; заповнювати та погоджувати анкети з питань ФМ для банків-кореспондентів. Ти підходиш, якщо в тебе: повна вища економічна технічна освіта; знання вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог Управління фінансового моніторингу
... внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
BI розробник Фінансового департаменту
... на вакансію BI розробник Фінансового департаменту. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: опрацювання вимог щодо розробки звітності засобами BI; розробка скриптів завантаження ... побудови та візуалізації звітності; навички побудови SQL запитів; навички ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу контролю проведення належної ... України та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • знання англійської мови на рівні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу організації роботи з РЕР та дотримання банком режиму санкцій
... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу організації роботи з ... України та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • знання англійської мови на рівні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу міжнародної податкової звітності (FATCA/CRS)
... Начальник відділу міжнародної податкової звітності (FATCA CRS). Відгукуйтесь, якщо Вам ... 2-х років; • досвід підготовки звітності FATCA та CRS; • досвід роботи з базами даних; • навички підготовки внутрішніх нормативних документів; • знання чинного ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу методології та фінансової звітності
... Начальника відділу методології та фінансової звітності Основні обовand#180язки: 1. Організація підготовки, перевірка правильності складання та своєчасне подання фінансової звітності за МСФЗ внутрішнім та зовнішнім ...
Компания: УкрпоштаГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду
... звітності щодо операцій, які підлягають валютному ... валютного нагляду, фінансового моніторингу; досвід роботи із відкритими джерелами баз даних; знання нормативної бази з питань валютного нагляду та фінансового моніторингу; аналітичні здібності, високу здатність ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління фінансової та статистичної звітності
... управління фінансової та статистичної звітності. Досвід і кваліфікація: - вища економічна ... , формування статистичної та фінансової звітності, що надається в НБУ; - аналітичне ... участь у формуванні фінансової звітності Банку. Переваги роботи з нами: - ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст з управлінського обліку та планування
... планування Центру фінансової аналітики та звітності ВИМОГИ: вища освіта (бажано фінансова). ... діяльність Банку та складання управлінської звітності (аналіз діяльності банку, підготовка управлінських ...
Компания: АльтБанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту
... : -повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); -досконале знання банківського законодавства, нормативно- ... діяльності, в т.ч. з питань фінансового моніторингу, системи управління ризиками, системи внутрішнього ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та середнього бізнесу
... на вакансію Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та середнього бізнесу. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: проведення фінансового аналізу клієнтів середнього бізнесу ... звітності клієнтів груп; розуміння бізнес-процесів ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з операційних ризиків
... . Проведення навчань для персоналу з питань управління операційними ризиками та внутрішнього контролю. Підготовка звітності з питань управління операційними ризиками та внутрішнього ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Есперт Управління комплексного аналізу бізнес моделей банків
... підготовки звітності, та знання стандартів МСБО та ... Розробка управлінської звітності, фінансової звітності та статистичної звітності для банків; - Розробка річних бюджетів, прогнозів, бізнес-планів, проведення моніторингу розроблених бюджетів та ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний бухгалтер КУА
... . · Практичне застосування МСФЗ · Підготовка фінансової звітності та звітності до НКЦПФР · Успішне проходження перевірок ( ...
Компания: KAN DevelopmentГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Аналітик зі статистичної звітності
Головний економіст відділу подання статистичної звітності Вимоги до кандидатів: • Вища освіта ... подання файлів з показниками статистичної звітності до НБУ • Досвід у розробці ... та своєчасне подання статистичної звітності до НБУ (е9х, 4ЕХ). • Участь ...
Компания: ProFIXГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог з питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських послуг
... відповідей на запити з питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських ... фінансових послуг або з питань комплаєнсу (дотримання регуляторних вимог) Перевагами буде досвід з питань комплаєнсу (дотримання регуляторних вимог), розробки ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний бухгалтер
... та податкової звітності; • бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи, оформлення матеріалів, повand#180язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки та псування активів; • організовує роботу з підготовки пропозицій для ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... Головний аудитор відділу аудиту систем управління ... здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ... питань СУІБ; знання банківського програмного забезпечення, ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фінансовий аналітик відділу стратегічного планування
... рекомендації та міжнародні практики з питань організації фінансового планування та формування управлінської звітності в банківській сфері. Чому Вам ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,