Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
Компания: Український банк реконструкції та розвитку
Город 1, ,
Зарплата: по договоренности
Размещено: 2025-09-06 12:46:58
Описание
Вимоги до кандидата:
Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи.
Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років.
Глибокі знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.
Впевнений користувач АБС Б2.
Функціональні обов'язки:
Перевірка підрозділів Банку на предмет виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Підготовка звітів з питань фінансового моніторингу.
Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Підготовка повідомлень та відповідей для уповноваженого органу.
Аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу.
Контроль над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів.
Оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку/ризик профілю Банку.
Розробка, підтримка в актуальному стані і впровадження внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.
Умови роботи:
Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України,
режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п'ятниця до 16-45,
щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів, комфортні умови праці, можливості кар'єрного зростання і професійного розвитку.
Рівень заробітної плати встановлюється за результатами співбесіди.
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління фінансового моніторингу
... знаннями в сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Досвід і кваліфікація: - вища освіта; - ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог за напрямом фінансового моніторингу
... сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... установі за напрямком фінансового моніторингу (бажано); • знання чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу; ? • знання методологічних підходів, вміння розробляти ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Спеціаліст (відповідальний) відділу фінансового моніторингу
... в пошуку Спеціаліста (відповідального) відділу фінансового моніторингу. Головні функціональні обовand#180язки: 1. ... освіти або освіти в галузі управління; 2. бездоганна ділові репутація; 3. досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1 року 4. буде ...
Компания: МілоанГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
... належної системи управління ризиками ВК ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК ФТ; проведення контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ; аналізувати та формувати складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; участь ...
Компания: ІндустріалбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... на Ваше резюме на вакансію Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього ... , у тому числі у сфері фінансового моніторингу, ризиків, міжнародних стандартів професійної практики ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління методологічного забезпечення та навчання з питань ПВК/ФТ
... Заступник начальника управління методологічного забезпечення та навчання з питань ПВК ФТ. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • організовувати роботу управління; • розробляти та актуалізувати внутрішні документи банку з питань фінансового ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності
... Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності. ... Управління. Ви наша людина, якщо маєте: вищу освіту (Фінанси, Економіка, Облік та аудит тощо); досвід роботи в банківській сфері за напрямом фінансового аналізу у ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду
... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями ... з питань валютного нагляду та фінансового моніторингу; аналітичні здібності, високу здатність до ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний спеціаліст напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу
... напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу З нами ви отримаєте: - Роботу ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник програм напряму санкційного законодавства управління фінансового моніторингу
... санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду З нами ... за напрямком санкційного законодавства, фінансового моніторингу та або у Державній службі фінансового моніторингу України - Знання нормативної бази Національного ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту внутрішнього аудиту
... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; вміння вести ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління МСБ дирекції
... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника Управління Малого та середнього бізнесу. Без ... навики в роботі кредитного процесу, фінансового аналізу; є досвід управління мережею відділень за бізнес-напрямком ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю
... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний спеціаліст з підготовки звітності питань фінансового моніторингу
... підготовки звітності питань фінансового моніторингу З нами ви отримаєте: - Роботу ... статистичної звітності з фінансового моніторингу (форми D0, 2KX, 2FX, 2SX, ... досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу або банківській системі - Знання законодавства ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог з фінансового моніторингу
... Банку з питань фінансового моніторингу; • організація та внесення змін до ... з питань, що стосуються фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: • повна вища ... напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років; • навички ...
Компания: Європейський Промисловий БанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу комплаєнс-контролю
... розширенням шукаємо в свою команду Начальника відділу комплаєнс-контролю Вимоги: Не ... тощо). Обовand#180;язки: Заміна начальника управління комплаєнс (ССО) у разі його ... яких поширюється на банк; Забезпечення моніторингу змін у законодавстві та відповідних ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління оцінки ризиків ВК/ФТ
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління оцінки ризиків ВК ФТ. Без ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Директор / Заступник директора департаменту управління ризиками
... . Запрошуємо до нашої команди Директора Заступника директора департаменту управління ризиками. Досвід і кваліфікація: - повна ... Банку та Правлінню банку; - контроль моніторингу та попередження порушень показників ризик- ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... на Ваше резюме на вакансію Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. ... та законодавства України в частині управління ризику ліквідності, пруденційних нормативів (ПП ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з операційних ризиків
... Національного банку з питань управління операційними ризиками. Участь у проведенні ... індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю. Підготовка експертних висновків з питань управління операційними ризиками та внутрішнього контролю. ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту
... принципів та підходів до управління операційними ризиками. Досвід здійснення аналізу ... організація роботи Комітету з управління операційними ( в т.ч. інформаційними) ... та з питань управління операційним ризиком. - Аналітичні здібності. - Орієнтованість ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог Управління фінансового моніторингу
... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління реструктуризації
... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління реструктуризації. Без вагань відгукуйтесь, якщо ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Відділу аналізу та управління ризиками
... фінансовою звітністю ГСК, розрахунок фінансового стану групи, визначення впливу групи на фінансовий стан боржника; • досвід роботи в підрозділі кредитних ризиків від 3 років; • знання Постанов НБУ у сфері управління ризиками: ЗУ Про банки ...
Компания: Європейський Промисловий БанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник програм управління контролю Complience - ризиків
... заходів у межах компетенції Управління - Опрацювання запитів контролюючих органів та ... Вища освіта (економічна, юридична, управління та адміністрування або право) - 3+ ... комплаєнс або внутрішнього аудиту, управління ризиками чи юридичного супроводження в ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Експерт відділу контролю ринкового/процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на які спирається процес управління ринковим процентним ризиком; надавати інформаційно- ... процесів, зокрема процесу управління ринкових процентного ризиків; високий рівень ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог фінансового моніторингу
... участь у забезпеченні функціонування системи управління ризиками шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій ... знання вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Економіст з фінансового моніторингу
... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... відповідальних підрозділів Банку щодо моніторингу та врегулювання потенційно проблемної заборгованості; ... міжнародних стандартів у сфері управління ризиками, а саме: ЗУ Про ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... та законодавства України в частині управління ризику ліквідності, пруденційних нормативів (ПП ... розуміння банківських процесів, зокрема процесу управління ризиком ліквідності; високий рівень володіння ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... відповідні підходи та документи з управління ризиками. Ви наша людина, якщо ... та міжнародних стандартів у сфері управління ризиками, у тому числі ЗУ ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків
... Ваше резюме на вакансію Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків. Без ... ; забезпечувати функціонування системи моніторингу кількісних та якісних показників, що ... законодавства України в частині управління ризиками та капіталом, пруденційних нормативів, ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту
... на Ваше резюме на вакансію Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту. Без ... , достатності та ефективності роботи систем управління ризиками та корпоративного управління; підготовка інформації за результатами аудиторських ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу оцінки продуктів управління оцінки ризиків ВК/ФТ
... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на ваше резюме на вакансію Начальник відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК ФТ. Без ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління комплаєнс
... клієнтам. Запрошуємо до нашої команди начальника управління комплаєнс. Ми будемо раді співпраці, ... або освіту в галузі менеджменту (управління); - маєте досвід роботи в банківській ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу організації продажів мережі банку Управління продажів Департаменту малого та середнього бізнесу
... на Ваше резюме на вакансію Начальник відділу організації продажів мережі банку Управління продажів Департаменту малого та середнього ... малого та середнього бізнесу; результативне управління відділом організації продажів мережі банку. ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,