Керівник програм напряму санкційного законодавства управління фінансового моніторингу

Описание

УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Керівник програм санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду

З нами ви отримаєте:

- Роботу в державному експортно-імпортному банку;
- Офіційне працевлаштування;
- Медичне страхування;
- Додаткові дні календарної відпустки;
- Доступ до програм навчання та тренінгів;
- Широкі можливості для професійного розвитку.

Функціональні обов´язки:

- Здійснювати заходи щодо зупинення/відмови від проведення фінансових операцій, на які поширюються застосовані санкції та які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, встановлених санкціями;
- Здійснювати аналіз всіх можливих даних/інформації, що є в розпорядженні Банку, включаючи дані, що містяться в платіжних інструкціях клієнтів, з метою виявлення наведеної в санкційних списках інформації про санкційних осіб;
- Забезпечувати процес автоматичної перевірки в on-line режимі виявлення санкційних осіб, підконтрольних осіб та осіб, які діють від імені санкційних осіб при проведенні фінансових операцій;
- Здійснювати обробку запитів інформації, опрацювання відповідних запитів, підтвердження або спростування підозр щодо санкційних збігів;
- Направляти відповідні запити до уповноважених органів/контактних осіб Банку у частині виявлених санкційних збігів для отримання підтвердження або уточнення інформації.

Наші очікування:

- Вища економічна або юридична освіта;
- 1+ рік стажу роботи у банківській системі за напрямком санкційного законодавства, фінансового моніторингу та/або у Державній службі фінансового моніторингу України
- Знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу.
- Бажане знання програми АБС Б2 та Transaction screening

Просимо надсилати розгорнуті резюме із зазначенням назви вакансії та бажаного рівня з/п.

Ми уважно розглядаємо кожне отримане резюме. Якщо ви не отримали відповідь протягом 14-ти днів, це означатиме, що на даний момент у нас немає вакансії, яка відповідає вашому досвіду роботи та кваліфікації. ...