Спеціаліст (відповідальний) відділу фінансового моніторингу
Компания: Мілоан
Город 1, ,
Зарплата: по договоренности
Размещено: 2025-08-11 22:14:27
Описание
Привіт, Я — Карина, і я — HR-менеджер компанії Miloan.
Miloan — успішна компанія, яка надає якісні послуги небанківського кредитування. Ми працюємо на ринку України з 2016 року та входимо в Топ-5 FinTech компанії аналогічного напрямку.
Наша цінність— це наші люди. Ми поважаємо один одного, ми чуємо кожного, тому з нами працюють ті, хто розділяє наші цінності та цілі.
Зараз ми в пошуку Спеціаліста (відповідального) відділу фінансового моніторингу.
Головні функціональні обовand#180язки:
1. Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ;
2. Підготовка та проведення навчальних та ознайомчих заходів з питань ПВК/ФТ;
3. Приймання участі у налаштуванні системи автоматизації Установи;
4. Контроль за проведенням НПК Установою;
5. Обробка збігів за переліками політично значущих осіб, терористів та санкцій РНБОУ;
6. Формування управлінської звітності;
7. Формування та подання до НБУ статистичної звітності;
8. Приймання участі в оцінці ризик-профілю Установи;
9. Приймання участі у проходженні внутрішнього аудиту з питань ПВК/ФТ;
10. Виконання інших завдань відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ.
Головні вимоги до кандидата:
1. наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління;
2. бездоганна ділові репутація;
3. досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1 року
4. буде перевагою наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу для відповідальних працівників фінансових установ;
5. навички роботи в MS Office (Word та Excel). ...
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
... в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ... внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу. Умови роботи: Офіційне працевлаштування та ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог за напрямом фінансового моніторингу
... роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... установі за напрямком фінансового моніторингу (бажано); • знання чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу; ? • знання методологічних підходів, вміння розробляти ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник управління фінансового моніторингу
... сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Досвід і кваліфікація: - вища освіта; - ... складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; - контролювати здійснення належної перевірки клієнтів; - ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу
... УКРГАЗБАНК) — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... ваше резюме на вакансію Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: 1. ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами
... та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами. Без ... з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний спеціаліст з підготовки звітності питань фінансового моніторингу
... підготовки звітності питань фінансового моніторингу З нами ви отримаєте: - Роботу ... статистичної звітності з фінансового моніторингу (форми D0, 2KX, 2FX, 2SX, ... досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу або банківській системі - Знання законодавства ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник програм напряму санкційного законодавства управління фінансового моніторингу
... санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду З нами ... за напрямком санкційного законодавства, фінансового моніторингу та або у Державній службі фінансового моніторингу України - Знання нормативної бази Національного ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу
... УКРГАЗБАНК) — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... резюме на вакансію Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: • готувати ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний спеціаліст напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу
... методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу З нами ви отримаєте: - Роботу ... та супровід запуску комітету з фінансового моніторингу. Наші очікування: - Вища освіта (економіка, ...
Компания: УкрексімбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
Компания: ІндустріалбанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог з фінансового моніторингу
... Банку з питань фінансового моніторингу; • організація та внесення змін до ... з питань, що стосуються фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: • повна вища ... напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років; • навички ...
Компания: Європейський Промисловий БанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... ) — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... на вакансію Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та ... ); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу організації роботи з РЕР та дотримання банком режиму санкцій
... УКРГАЗБАНК) — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... на вакансію Головний економіст відділу організації роботи з РЕР та ... справа); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог Управління фінансового моніторингу
... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Економіст з фінансового моніторингу
... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту
... резюме на вакансію Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту. Без вагань відгукуйтесь, якщо ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Методолог фінансового моніторингу
... шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій ... ; знання вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фінансовий аналітик відділу стратегічного планування
... вакансію Фінансовий аналітик відділу стратегічного планування. Без вагань відгукуйтесь, ... та підходи до фінансового планування; робити оцінки ефективності діяльності ... для автоматизації процесів фінансового планування, сучасних інструментів агрегації та ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Керівник відділу супроводу операцій з переказами
... звand#180язку, надійний та відповідальний роботодавець. Сьогодні команда Укрпошти — це ... зараз ми шукаємо Керівника відділу супроводу операцій з переказами Основні ... , що належать до компетенції відділу Успішний кандидат відповідає наступним вимогам : ...
Компания: УкрпоштаГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Провідний менеджер операційного відділу
... , який (яка): організовуватиме роботу операційного відділу; відкриватиме та контролюватиме відкриття співробітниками ... клієнтів: підготовка довідок, відпрацювання запитів фінансового моніторингу, оновлення ідентифікації у разі змін ...
Компания: МТБ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю
... вакансію Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку ... їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... , операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою ... їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... вакансію Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку ... їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... , операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)
... : повна вища освіта (магістр або спеціаліст); досвід роботи з питань FATCA ( ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Інженер моніторингу ПЦ (графік 1/2)
... :* • вища освіта; • досвід супроводження та моніторингу систем електронної комерції; • практичний досвід роботи з системами моніторингу ІТсистем (Zabbix, Grafana); • знання технології ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Спеціаліст 2 лінії технічної підтримки ПЗ SWIFT
Спеціаліст 2 лінії підтримки ПЗ SWIFT ...
Компания: ProFIXГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків
... Ваше резюме на вакансію Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків. Без вагань ... відновлення діяльності; забезпечувати функціонування системи моніторингу кількісних та якісних показників, що ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу комплаєнс-контролю
... шукаємо в свою команду Начальника відділу комплаєнс-контролю Вимоги: Не менше ... яких поширюється на банк; Забезпечення моніторингу змін у законодавстві та відповідних ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника Відділу аналізу та управління ризиками
... позиції та перспектив розвитку; • аналіз фінансового стану позичальників банку (приватних та ... консолідованою фінансовою звітністю ГСК, розрахунок фінансового стану групи, визначення впливу групи ...
Компания: Європейський Промисловий БанкГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Заступник начальника управління методологічного забезпечення та навчання з питань ПВК/ФТ
... УКРГАЗБАНК) — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу та санкцій, супроводжувати процес їх ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Спеціаліст технічної підтримки (Technical Support Engineer WSO2 ESB)
... та досвід роботи з системами моніторингу (Zabbix, Grafana). Чому потрібно йти ...
Компания: Sense BankГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу податкової звітності
... поштового звand#180язку, надійний та відповідальний роботодавець. Сьогодні команда Укрпошти — це ... Саме зараз ми шукаємо Начальника відділу податкової звітності Основні обовand#180язки : ...
Компания: УкрпоштаГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець відділу оцінки ризик-профілю банку
... УКРГАЗБАНК) — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... резюме на вакансію Головний фахівець відділу оцінки ризик-профілю банку. Без ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів Департаменту малого та середнього бізнесу
... УКРГАЗБАНК) - надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... резюме на вакансію Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів Департаменту ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Експерт відділу контролю ринкового/процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... УКРГАЗБАНК) - надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... ваше резюме на вакансію Експерт відділу контролю ринкового процентного ризику Управління ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК/ФТ
... УКРГАЗБАНК) — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... резюме на вакансію Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу оцінки ризик-профілю банку
... УКРГАЗБАНК) — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну ... ваше резюме на вакансію Начальник відділу оцінки ризик-профілю банку. Без ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу методології та фінансової звітності
... поштового звand#180язку, надійний та відповідальний роботодавець. Сьогодні команда Укрпошти — це ... . Саме зараз ми шукаємо Начальника відділу методології та фінансової звітності Основні ...