Спеціаліст з питань фінансового моніторингу

Описание

Група компаній "Скарбниця" , яка є надавачем фінансових платіжних послуг, в пошуках Спеціаліста з питань  фінансового моніторингу.Група компаній «Скарбниця», яка є надавачем фінансових платіжних послуг, в пошуках Спеціаліста з питань фінансового моніторингу. Основні обов’язки:Участь у розробці та актуалізації внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури компанії, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням);Контроль та перевірка проведення належної перевірки клієнтів, контроль ефективності автоматизованих процесів НПК;Регулярний контроль за оцінкою рівня ризику клієнтів;Систематичний скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, санкційних осіб та терористів;Аналіз операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та вжиття відповідних заходів;Участь процесах удосконалення системи моніторингу операцій клієнтів та індикаторів підозрілості, системи управління ризиками в галузі фінансового моніторингу;Участь у формуванні щомісячних та щорічних звітів керівнику, в тому числі у періодичній оцінці ризик-профілю компанії та продуктів;Надання консультацій, роз’яснень, обґрунтованих висновків працівникам компанії з питань ПВК/ФТ;Повідомлення СУО про зміни у відомостях, що відбулися в СПФМ (1-ФМ/3-ФМ);Підготовка відповідей на запити, звернень, запитів до органів державної влади та органів контролю.Кваліфікаційні вимоги:Вища фінансова, економічна або юридична освіта;Досвід роботи у сфері ПВК/ФТ в банківській чи фінансовій установі від 2-х років;Знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;Наявність бездоганної ділової репутації відповідно до Постанов Правління НБУ № 107 та № 199;Вміння опрацьовувати великі об'єми інформації та/або даних;Високий рівень уважності до деталей, відповідальності та організованості;Бажаний досвід у розробці технічних завдань для автоматизації та оптимізації процесів у сфері ПВК/ФТ;Наявність комунікативних навичок та вмінням ефективно працювати в команді та самостійно;Аналітичні здібності, самоорганізованість, бажання навчатись та розвиватись.Що ми пропонуємо:Офіційне працевлаштування з першого робочого дня;графік роботи: 09:00 — 18:00, або 10:00 — 19:00 5/2 ;соціальні гарантії згідно КЗпП України, у тому числі високий дохід та оплачувана відпустка;можливість реалізувати себе у системній компанії, застосувати набутий досвід та зініціювати зміни, професійне зростання, цікаві проекти, навчання та розвиток.Чекаємо Ваші резюме з вказаним рівнем заробітної плати.