Фахівець з фінансового моніторингу

Описание

Мережа ломбардів «Ев.Ро.Фінанс» шукає в свою команду відповідального та досвідченого  Фахівця з фінансового моніторингу . Ми пропонуємо можливість приєднатися до нашої дружньої команди та отримати цікавий досвід у сфері фінансового законодавства.Основні завдання:Оцінка та переоцінка ризику;Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;Оновлення/актуалізація анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;Формування звітності, 2JX, 2HX тощо;Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;Проведення навчання у сфері фінансового моніторингу з працівниками ломбарду;Консультування працівників  відділень щодо профільного законодавства.Періодичні перевірки актуальності та коректності документів наданих клієнтами при встановлені ділових відносин;Оновлення внутрішніх процедур з питань фінансового моніторингу;Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.Що очікуємо від кандидата:Досвід у фінансовому моніторингу більше 2 років у банках/небанківських фінансових установах (ломбардах). Досвід проходження перевірок НБУ;Бездоганна ділова репутація;Вища освіта;Володіння на рівні впевненого користувача (Excel, MS Office, Outlook);Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці;Наша пропозиція:Конкурентна заробітна плата;Офіційне працевлаштування;Участь у цікавих та складних проектах;Оплачувана відпустка та лікарняні;Гнучкий графік роботи з 8.30 до 17.00 та можливість працювати віддалено за домовленістю;Робота в команді досвідчених фахівців та творча атмосфера.Ми гарантуємо конкурентну зарплату, можливості для професійного розвитку та дружню атмосферу в колективі. Приєднуйтесь до нас, щоб спільно розвиватися та досягати нових вершин у світі фінансів!