Аналітик в управління перевірки клієнтів (фін.моніторинг)

Описание

Credit Agricole Bank це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки — група Credit Agricole (Франція).В нас амбітні плани, тому ми запрошуємо тебе розглянути вакансію Провідного аналітика  з комплаєнсу в Департаменті фінансового моніторингу.Функціональні обов’язки:здійснювати аналіз/розслідування репутації клієнтів банку та підготовка відповідних висновківздійснювати посилені заходи належної перевірки клієнтів / контрагентів Банку відповідно до внутрішніх банківських процедур.здійснювати контроль щодо приналежності клієнтів банку до PEPs ( в тому числі обробка алертів)здійснювати роботу, направлену на виявлення схем розрахунків, учасників, мети, способів та методів їх проведення з метою недопущення використання Банку для здійснення ризикової діяльності.надання консультацій співробітникам Банку з питань, що стосуються належної перевіркиздійснення перманентних контролів, які входять до компетенції підрозділу. Вимоги до кандидатів :Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) відповідного напрямку підготовки.Аналітичні здібності, уважність до деталейГотовність працювати у динамічному середовищі та аналізувати великі об’єми інформаціїДосвід роботи - від 1 року в банку (комплаєнс, обслуговування юридичних/фізичних осіб,  операційний департамент, ризики,  валютний контроль), у  державних /комерційних установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції  (міжнародне право).   Володіння англійською мовою на рівні Intermediate (як усно, так і письмово).Ми піклуємось про своїх співробітників, тому ми пропонуємо тобі:Стабільну роботу в одній із провідних банківських груп ЄвропиФіксовану ринкову заробітну платню + річну премію.Страхування життя та медичне страхування від банку.Курси англійської мови.Можливість професійного зростання, внутрішні професійні тренінги.28 днів відпусткиКорпоративний психологМожливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті;Декілька років поспіль Креді Агріколь - один з найкращих роботодавців України. В Банку працює понад 2200 співробітників. Станьте і ви частиною професійної команди!Приєднуйтесь до нашої команди! Ми чекаємо на ВАС!