Головний фахівець відділу внутрішнього контролю за дотриманням вимог фінансового моніторингу
Компания: УНІВЕРСАЛ БАНК
Город , Kyiv,
Зарплата:
Размещено: 2026-01-16 00:51:34
Описание
Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 10 мільйонів клієнтів.
Нам знадобиться Ваш професіоналізм для:
Здійснення заходів внутрішнього контролю з метою перевірки механізму виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи аналіз кількісних меж правил та сценаріїв, розроблених Банком, на предмет повноти, коректності, актуальності та регулярності актуалізації; Перевірки якості відпрацювання алертів, відібраних автоматизованими системами, аналізу фінансових операцій з індикаторами підозрілості та діяльності клієнтів із ризиковими критеріями; Контролю належного здійснення заходів з отримання, аналізу та перевірки документів від клієнтів для спростування індикаторів підозрілості та підтвердження суті операцій; Контролю належного документування аналітичних заходів та рішень Банку для забезпечення їх обґрунтованості та прозорості.
Ви наш кандидат, якщо:
Маєте досвід роботи за фахом від 3 років; Знаєте законодавство з питань фінансового моніторингу та вмієте застосовувати його на практиці; Маєте вищу освіту (економіка, фінанси, банківська справа); Володієте навичками аналітики, критичного мислення, тайм-менеджменту, уважні до деталей та відповідальні.
Чому кандидати обирають Універсал Банк:
Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.
Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:
Офіційне працевлаштування з першого робочого дня. Стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00. Швидку адаптацію в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня. Турбота про Ваше здоров’я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників. Розвиток та можливість кар'єрногоросту в серединіБанку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами. Додаткову винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене. Можливість працювати у віддаленому або гібридному режимі (офіс/дім). Корпоративні подарунки — від нас з любов’ю до наших працівників. Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку.
Розвивайтесь разом з нами — долучайтеся до команди професіоналів Universal Bank!
Надсилайте резюме і наш рекрутер зв’яжеться з вами.
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... ?cat=1&id=+a; } Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу 13.01.2026, Київ Місто: ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... , та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... 30 млрд... >>> Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в сфері регулювання діяльності ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець відділу фінансового моніторингу
... зараз нам в команду потрібен фахівець відділу фінансового моніторингу.Обов’язки:участь у розробці та актуалізації внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;участь у підготовці та поданні звітності з фінансового моніторингу до НБУ;участь у ...
Компания: Смартівей Юкрейн, ТОВГород:Київ, Київ,
Зарплата:
50000-55000UAH
Размещено:
jobs.org.ua
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ... досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ... України з питань фінансового моніторингу; • знання англійської мови на рівні ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Завідувач сектору координації внутрішнього контролю (державна служба)
... свою команду завідувача сектору координації внутрішнього контролю Управління аналітично-організаційної роботи, взаємодії ... мають досвід роботи у сфері внутрішнього контролю та оптимізації робочих процесів державних ...
Компания: Державна інспекція енергетичного нагляду УкраїниГород:Київ, Київ,
Зарплата:
29330UAH
Размещено:
jobs.org.ua
Фахівець
Опис вакансіїПосада: фахівець (оператор) відділу моніторингу систем електронного контролю і наглядуПідрозділ: відділ моніторингу систем електронного контролю і наглядуМета посади:Забезпечення безперервного функціонування системи електронного контролю і ...
Компания: Центр пробації, Державна установаГород:Київ, Київ,
Зарплата:
20000-25000UAH
Размещено:
jobs.org.ua
Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту
... .ч. з питань фінансового моніторингу, системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю; активність, вміння працювати в режимі ... та недоліків системи внутрішнього контролю. Досвід написання вн... >>> Головний економіст операційного Управління 11.01. ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний спеціаліст напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу
... методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингуЗ нами ви отримаєте:Роботу ... + роки досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу у банку;Глибоке знання законодавства у сфері ПВК ФТ, у т.ч. вимог НБУ, рекомендацій SREP та міжнародних ...
Компания: Укрексімбанк, АТГород:Київ, Київ,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... на Ваше резюме на вакансію Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту. Без вагань відгукуйтесь, якщо ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Бізнес - аналітик відділу розвитку Департаменту фінансового моніторингу
... підтримки та вдосконалення процесів фінансового моніторингу, зокрема здійснювати аналіз, структурування, зіставлення та документування вимог до програмного забезпечення для впровадження змін у процесах фінансового моніторингу та забезпечення їх ефективного ...
Компания: Банк ПівденнийГород:Київ, Київ,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Начальник управління фінансового моніторингу
... документи банку з питань фінансового моніторингу; - здійснювати навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу; - перевіряти підрозділи банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу. Переваги роботи з нами ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Фахівець з операційних ризиків
... =1&id=+a; } Фахівець з операційних ризиків 11.01. ... індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю. Підготовка експертних висновків з питань управління операційними ризиками та внутрішнього контролю. Проведення навчань для персоналу з ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... оцінки системи внутрішнього контролю; знання нормативно-правових актів НБУ, законодавства України, у тому числі у сфері фінансового моніторингу, ризиків, міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та вимог Базельського комітету ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Начальник управління фінансового моніторингу
... документи банку з питань фінансового моніторингу; - здійснювати навчання працівників банку з питань фінансового моніторингу; - перевіряти підрозділи банку стосовно питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу. Переваги роботи з нами ...
Компания: КРЕДИТВЕСТ БАНКГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник відділу комплаєнс-контролю
... відділу комплаєнс-контролю Вимоги: Не менше 2-х років досвіду роботи в банківській системі (перевага надається банкам з іноземним капіталом) в сфері контролю за дотриманням норм(комплаєнс), внутрішнього ... Головний економіст операційного Управління 13.01. ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту внутрішнього аудиту
... оцінки системи внутрішнього контролю; знання нормативно-правових актів НБУ, законодавства України, міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та вимог Базельського ... Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
... внутрішньобанківської системи ПВК ФТ; проведення контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ; аналізувати та формувати складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; участь в розроблені внутрішніх нормативних ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Інженер з якості (ВКЯ)
... частиною нашої команди?Фахівець, котрий буде займатися забезпеченням ефективної системи контролю якості на всіх етапах виробництва шляхом розробки, впровадження та підтримки нормативної документації, аналізу ризиків та моніторингу процесів, гарантування ...
Компания: Фармасел, ТОВ / Nikopharm, ТМГород:Київська область, Бровари,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Фахівець з операційних ризиків
... ключових індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю. Підготовка експертних висновків з питань управління операційними ризиками та внутрішнього контролю. Проведення навчань для персоналу з ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... .php?cat=1&id=+a; } Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків ... країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): BI розробник Фінансового департаменту 11.01.2026, Київ ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту
... здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Фахівець з фінансового моніторингу
... ;Оновлення внутрішніх процедур з питань фінансового моніторингу;Постановки задач для автоматизації процесів ... , Outlook);Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати ...
Компания: Ев.Ро.Фінанс, ЛомбардГород:Київ, Київ,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Заступник фінансового директора
... галузі економіки, фінансів; Досвід проведення фінансового аналізу діяльності компанії; Вміння працювати ... звітності; Розуміння принципів побудови системи внутрішнього контролю, управління ризиками організації, принципів побудови ...
Компания: Смартівей Юкрейн, ТОВГород:Київ, Київ,
Зарплата:
70000-90000UAH
Размещено:
jobs.org.ua
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ... досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ... України з питань фінансового моніторингу; • знання англійської мови на рівні ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець відділу супроводження діяльності мережі банку
... .php?cat=1&id=+a; } Головний фахівець відділу супроводження діяльності мережі банку 11. ... ; • координувати роботу відділень; • проводити аналіз фінансового результату відділень; • проводити аналіз та ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту
... , в т.ч. з питань фінансового моніторингу, системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю; активність, вміння працювати в режимі ...
Компания: Український банк реконструкції та розвиткуГород:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Начальник Служби внутрішнього аудиту
... . Забезпечення моніторингу виконання заходів за результатами аудиторських перевірок. Підтримання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту банку та періодичне ... внутрішнього контролю. Досвід написання вн... >>> Начальник управління ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний фахівець відділу оцінки ризик-профілю банку
... .php?cat=1&id=+a; } Головний фахівець відділу оцінки ризик-профілю банку 11. ... клієнтські сегменти: фізичних осіб, ма... >>> Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Методолог за напрямом фінансового моніторингу
... &id=+a; } Методолог за напрямом фінансового моніторингу 11.01.2026, Київ Місто: ... середовища, на понад 30 млрд... >>> Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 11. ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Фахівець з планування та контролю адміністративних витрат
... підрозділів); аналіз та контроль виконання бюджету адміністративних витрат та капітальних інвестицій; формування управлінської звітності; автоматизація звітнос... >>> Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу 11.01.2026 ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик-менеджменту
... cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик-менеджменту ... засобів); • знання регуляторних вимог НБУ та чинного законодавства, які ... наших ... >>> Методолог за напрямом фінансового моніторингу 11.01.2026, Київ UGB ( ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний фахівець відділу бюджету та контролю
... відділу бюджету та контролю.АТ «Укргазвидобування» - найбільша ... вимогами до кандидатів та функціональними обов’язками ... фінансового плану;Контроль виконання фінансового плану.Ми пропонуємо:офіційне працевлаштування з дотриманням соціальних гарантій;конкурентну ...
Компания: УкргазвидобуванняГород:Київ, Київ,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Головний економіст відділу контролю банківських операцій (МСФЗ)
... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу контролю банківських операцій.Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво:Контроль за дотриманням структурними підрозділами Банку вимог діючих процедур бухгалтерського обліку та ...
Компания: UGB еко банк країни / УКРГАЗБАНК АБГород:Київ, Київ,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту
... оцінки системи внутрішнього контролю; знання нормативно-правових актів НБУ, законодавства України, у тому числі у сфері фінансового моніторингу, ризиків, міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та вимог Базельського комітету ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи)
... .php?cat=1&id=+a; } Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи) ... від об’ємів робіт у відділенні. - Контроль дотримання операційним персоналом вимог з організації операційно-касової роботи, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК/ФТ
... cat=1&id=+a; } Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ... резюме на вакансію «Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ... ФТ продукту; • здійснювати контроль за повнотою проведення заходів контролів, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Економіст з фінансового моніторингу
... небанківських установ щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ...