Головний фахівець відділу вивчення та аналізу операцій клієнтів (PEPs)
Компания: УНІВЕРСАЛ БАНК
Город , Kyiv,
Зарплата:
Размещено: 2026-02-04 17:54:12
Описание
Universal Bank є сучасним українським банком зі стабільною репутацією протягом 30 років. Наш банк відомий завдяки успішному інноваційному проєкту monobank, спільному роздрібному продукту Universal Bank у співпраці з IT-компанією Fintech Band, яким активно користуються вже понад 10 мільйонів клієнтів.
Нам знадобиться ваш професіоналізм для:
аналізу збігів клієнтів із особами з переліків політично значущих осіб (PEPs), членів сім’ї або пов’язаних із політично значущими особами, а також в інших випадках виявлення належності клієнтів до цієї категорії вживання заходів щодо з’ясування джерел походження коштів та активів PEPs, підготовки обґрунтованого висновку щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей клієнта збору додаткових документів / інформації щодо операцій клієнтів відмови клієнтам у підтриманні або встановленні ділових відносин.
Ви наш кандидат, якщо маєте:
маєте від 1 рокудосвіду роботи в банках у напрямку фінансового моніторингу, зокрема з клієнтами категорії PEPs; знаєте нормативні документи з питань банківської діяльності та фінансового моніторингу; володієте англійською на рівні Intermediate; впевнено працюєте з MS Office; маєте досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank(бажано).
Чому кандидати обирають Універсал Банк:
Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.
Приєднуючись до команди професіоналів Універсал Банку Ви отримаєте:
Офіційне працевлаштування з першого робочого дня. Стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00. Швидку адаптацію в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня. Турбота про Ваше здоров’я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників. Розвиток та можливість кар'єрногоросту в серединіБанку — відвідуйте тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами. Додаткову винагороду за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — Ваше вміння допомагати колегам буде щедро винагороджене. Можливість працювати у гібридному режимі (офіс/дім). Корпоративні подарунки — від нас з любов’ю до наших працівників. Корпоративну бібліотеку: зануртесь у світ знань та невичерпного розвитку.
Аналітик відділу поточного моніторингу операцій Департаменту фінансового моніторингу
... , що рішення за напрямком діяльності Відділу, зокрема, щодо оцінки ризиків, результатів моніторингу ділових відносин, аналізу фінансових операцій клієнтів, тощо, ґрунтуються на змістовних фактах ...
Компания: Банк ПівденнийГород:Одеська область, Одеса,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Аналітик відділу контролю Департаменту фінансового моніторингу
... ), забезпечення здійснення подальшого моніторингу фінансових операцій, зокрема, в разі отримання виявлення негативної інформації;при здійсненні аналізу клієнтів фінансових операцій клієнтів, визначених за п.2, виконувати ...
Компания: Банк ПівденнийГород:Київ, Київ,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання
... ; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 05.02.2026, ... економічного аналізу стану позичальників - клієнтів сегменту малаго та середнього бізнесу; ... млрд... >>> Головний фахівець відділу супроводження діяльності мережі банку 05. ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... =+a; } Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс 11.02.2026, ... , та вивчення клієнтів, ідентифікації осіб, що діють від імені клієнтів, встановлення відомостей про КБВ тощо; • ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування)
... в свою команду Головного економіста відділу бек-офісу роздрібного та корпоративного бізнесу. Мета посади: ... >>> Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи) 09.02.2026, ...
Компания: FinStaffГород:, Lviv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування)
... Вас зайняти посаду - Фахівець з обслуговування клієнтів у відділенні Банку Мета посади: Пропозиція якіс... >>> Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи) 11.02.2026, ... Головного економіста відділу бек-офісу роздрібного та корпоративного ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Начальник відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання
... еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ...
Компания: FinStaffГород:, Chernivtsi,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст комплексного обслуговування відділу роздрібних продажів
... ) операцій, розуміння процесу відкриття та ведення поточних вкладних рахунків клієнтів Банку; розуміння процесу здійснення касових операцій, операцій з ... Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ...
Компания: FinStaffГород:, Pidvolochys'k,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи)
... =1&id=+a; } Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи) 09.02.2026, ... Вас зайняти посаду - Головний фахівець з обслуговування клієнтів у відділеннях Банку в різних ... команду Головного економіста відділу бек-офісу роздрібного та корпоративного ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання
... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 11.02.2026, ... та інструментами проведення фінансово-економічного аналізу стану позичальників - клієнтів сегменту малаго та середнього бізнесу; • ...
Компания: FinStaffГород:, Slovyansk,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний фахівець з аналізу комплаєнс-ризику
... .php?cat=1&id=+a; } Головний фахівець з аналізу комплаєнс-ризику 09.02.2026, ... , на понад 30 млрд... >>> Начальник відділу підтримки операцій субєктів господарювання 09.02.2026, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання
... ?cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 07.02.2026, ... , переоформлення); проводити планову ідентифікацію клієнтів; готувати документи та працювати з юридичними справами клієнтів. Ви «наша людина», якщо маєте: ...
Компания: FinStaffГород:, Chernivtsi,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс
... Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс. Відгукуйтесь, якщо Вам ... вивчення клієнтів, ідентифікації осіб, що діють від імені клієнтів, встановлення відомостей про КБВ тощо; • ...
Компания: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець (Відділ системного аналізу операцій клієнтів - фізичних осіб та взаємодії з НБУ)
... діяльності клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнтів; аналізу, обробки та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;збору додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів;складання ...
Компания: Universal Bank/Універсал БанкГород:Київ, Київ,
Зарплата:
58442UAH
Размещено:
jobs.org.ua
Головний фахівець (Відділ системного аналізу операцій клієнтів - фізичних осіб та взаємодії з НБУ)
... виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнтів; аналізу, обробки та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів; збору додаткових документів та інформації щодо операцій клієнтів; складання обґрунтованих висновків ...
Компания: УНІВЕРСАЛ БАНКГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання
... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 11.02.2026, ... та інструментами проведення фінансово-економічного аналізу стану позичальників — клієнтів сегменту малаго та середнього бізнесу; ...
Компания: FinStaffГород:, Lviv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Керівник проектів з документарних операцій Центру торгівельного фінансування
... для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 ... %%, листування з банками)здійснення контролю, аналізу та підтримки діючого портфелю документарних операцій та операцій торгівельного фінансування Банку;сприяння пошуку ...
Компания: Банк ПівденнийГород:Київ, Київ,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Головний фахівець відділу супроводження діяльності мережі банку
... .php?cat=1&id=+a; } Головний фахівець відділу супроводження діяльності мережі банку 07. ... сегменти: фізичних осіб, ма... >>> Економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 07.02.2026, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Старший економіст Відділу планування та договірної роботи
... 1&id=+a; } Старший економіст Відділу планування та договірної роботи 09. ... базами даних, оформлення угод та операцій клієнтів, економічного планування; практичні навички роботи ... України (НБУ): Есперт Управління комплексного аналізу бізнес моделей банків 09.02. ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Менеджер по роботі з клієнтами у відділенні Банку
... Італії. Запрошує Вас зайняти посаду - Фахівець з обслуговування клієнтів у відділенні Банку Мета посади: Пропозиція якіс... >>> Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи) 09.02.2026, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту
... .php?cat=1&id=+a; } Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ... еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 11.02.2026, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування)
... вакансії ПРАВЕКС БАНК: Головний економіст бек-офісу (звітність фонду ... команду Головного економіста відділу бек-офісу роздрібного та корпоративного бізнесу. Мета посади: ... >>> Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування) 11.02. ...
Компания: FinStaffГород:, Ivano-Frankivsk,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу по роботі з клієнтами мікробізнесу
... на Ваше резюме на вакансію «Головний економіст відділу по роботі з клієнтами мікробізнесу північно-західного регіону». Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: залучати клієнтів МСБ через дистанційні канали комунікації; ...
Компания: FinStaffГород:, Rivne,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Фахівець відділу системного аналізу операцій клієнтів
... додаткових документів інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або ... Банк:Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих ...
Компания: Universal BankГород:Всі регіони
Зарплата: Размещено:
www.universalbank.com.ua
Економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання
... ?cat=1&id=+a; } Економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 11.02.2026, ... та інструментів проведення фінансово-економічного аналізу клієнтів малого та середнього бізнесу, аналізу консолідованої звітності, основ бухгалтерського та ...
Компания: FinStaffГород:, Khmelnytskyi,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та середнього бізнесу
... якісного аналізу фінансової та консолідованої звітності клієнтів груп; розуміння бізнес-процесів і ... та результати... >>> Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс 11.02.2026, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст Відділу внутрішньобанківських операцій та податкового обліку
... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст Відділу внутрішньобанківських операцій та податкового обліку 07.02. ... завдання: - залучення до Банку нових клієнтів (фізичних та юридичних осіб); - проводити ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Начальник відділу розвитку транзакційних продуктів корпоративного бізнесу
... операцій для клієнтів корпоративного бізнесу;розробка та супроводження ... та роботи відділу, вміння розподіляти задачі та здійснювати контроль їх виконання;знання видів та характеристик продуктів для корпоративних клієнтів, основних етапів розробки та ...
Компания: Банк ПівденнийГород:Київ, Київ,
Зарплата: Размещено:
jobs.org.ua
Старший економіст Відділу планування та договірної роботи
... бази даних щодо оскаржених операцій та складання управлінської звітності за ... питань, що стосуються оскаржених операцій абонентами у Системі BankID НБУ. ... базами даних, оформлення угод та операцій клієнтів, економічного планування; практичні навички роботи ...
Компания: Національний банк України (НБУ)Город:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Размещено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець з розвитку технологій
... на затвердження. • Проведення аналізу ефективності надання фінансових послуг та ... вакансії Укрпошта: Начальник відділу податкової звітності 01.02.2026, ... зручності для Клієнта. Команда, ... >>> Головний фахівець супроводу операцій з переказами 01.02.2026, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу по роботі з клієнтами МСБ
... , є універсальним і стабільно обс... >>> Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ...
Компания: FinStaffГород:, Odesa,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків
... країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс 07.02.2026, ... сегменти: фізичних осіб, ма... >>> Головний фахівець з аналізу комплаєнс-ризику 07.02.2026, ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу оформлення операцій з цінними паперами
... Головний економіст відділу оформлення операцій з цінними паперами 11.02. ... проєк... >>> Фахівець з продажів банківських продуктів та касових операцій 11.02.2026, Київ Шукаємо людину, яка буде: забезпечувати своєчасне та якісне обслуговування клієнтів банку ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Начальник відділу розвитку інноваційних продуктів
... продукту); • навички бізнес аналізу процесів; • знання процесів ідентифікації та верифікації клієнтів, держателів платіжних карток; • досконале знання ... на понад 30 млрд... >>> Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Керівник з кредитного аналізу
... «Керівник з кредитного аналізу». Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: проводити комплексний кредитний аналіз корпоративних клієнтів, включаючи оцінку їх фінансової звітності, ... на понад 30 млрд... >>> Головний економіст відділу по роботі з клієнтами МСБ ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний фахівець відділу внутрішнього контролю за дотриманням вимог фінансового моніторингу
... алертів, відібраних автоматизованими системами, аналізу фінансових операцій з індикаторами підозрілості та діяльності клієнтів із ризиковими критеріями; Контролю належного ... Універсал Банк: Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих ...
Компания: УНІВЕРСАЛ БАНКГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний фахівець супроводу операцій з переказами
... 1&id=+a; } Головний фахівець супроводу операцій з переказами 31.01.2026, ... в межах компетенції Відділу Підготовка відповіді на запити структурних підрозділів, на запити клієнтів, що належать до компетенції відділу Успішний кандидат відповідає наступним вимогам ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Керівник відділу супроводу операцій з переказами
... відділу супроводу операцій з переказами 29.01.2026, ... компетенції Відділу Підготовка відповіді на запити структурних підрозділів, на запити клієнтів, що належать до компетенції відділу Успішний кандидат відповідає ... Головний фахівець з розвитку технологій 29.01. ...
Компания: FinStaffГород:, Kyiv,
Зарплата: Размещено:
ua.talent.com
Головний економіст відділу по взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами
... , творча, гнучка та результати... >>> Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 09.02.2026, ... понад 30 млрд... >>> Начальник відділу середніх корпоративних клієнтів регіональної мережі Департаменту корпоративного банкінгу ...