Головний економіст / начальник Відділу фінансового моніторингу

Описание

Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія Український банк реконструкції та розвитку function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; }

Головний економіст / начальник Відділу фінансового моніторингу

27.02.2026, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постійна Досвід роботи: від 3 років Освіта: вища Вимоги до кандидата
Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи.
Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 2 років.
Знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.
Впевнений користувач АБС «Б2».
Функціональні обов´язки:
- Аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з метою виявлення підозрілих фінансових операцій/підозрілої діяльності, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів
- Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів банку (в т.ч. ПЗНП), встановленням кінцевих бенефіціарних власників, виявленням PEPs, оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
- Складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;
- Підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;
- Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами банку або проведення окремих фінансових операції за необхідності;
- Участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;
- Контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
- Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку/ризик профілю Банку.

Умови роботи:
Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України,
режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п´ятниця до 16-45,
щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів, комфортні умови праці, можливості кар´єрного зростання і професійного розвитку.
Рівень заробітної плати встановлюється за результатами співбесіди.

Компанія:
Український банк реконструкції та розвитку
Переглянути всі вакансії
Український банк реконструкції та розвитку
Відправити резюме Відправити вакансію колегам
Сохранить в аккаунте

Інші вакансії Український банк реконструкції та розвитку: Головний спеціаліст з валютного контролю операційного Управління 27.02.2026, Київ Вимоги: Вища освіта: економічна, банківська справа Досвід роботи в валютному підрозділі, знання валютного законодавства. Особисті якості: відповідальність, здатність до аналітичної роботи, уважність до деталей, пунктуальність, націленість на результат, стресостійкість Обов’язки: контроль валютних ... >>> Начальник Відділу підтримки інформаційних систем Управління ІТ 27.02.2026, Київ Кваліфікаційні вимоги: Вища технічна або економічна освіта. Знання: Досконале знання САБ Б2 та HRM, Досвід роботи з електронною поштою НБУ Знання банківських процесів Базове знання бухобліку Функціональні обов'язки: Основна задача виконання вимог бізнес підрозділів по автоматизації ба... >>> Методолог Управління фінансового моніторингу 27.02.2026, Київ Основні задачі: розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу; організація та внесення змін до існуючих внутрішніх нормативних документів Банку. Вимоги до кандидата: повна вища економічна, юридична освіта; стаж роботи в банківській системі ... >>> Робота в компаніяхработа правэкс банк
работа радабанк
работа пумб
работа таскомбанк
работа идея банк
работа креди агриколь банк
работа юнекс банк
работа глобус банк
работа банк пивденный
работа мтб банк
работа укрсиббанк
работа банк кредит днепр
работа ощадбанк
работа кредитмаркет
работа прокредит банк
работа альфа банк
работа укргазбанк
работа аваль
работа приватбанк
работа укрэксимбанк
работа пзу украина
работа бта банк
работа сбербанк
работа кредобанк
работа универсал банк
работа отп банк
работа пиреус банк
работа форвард банк
работа мегабанк
Швидкий перехід бердянск гроші в борг терміново нові мфо україна юрисконсульт винница прилуки краматорск каменское бердичев ивано-франковск кредит без справки о доходах сумы бахмут аналитик ужгород операционист изюм луцк деньги в долг на карту гроші в борг на картку кредит онлайн на карту без отказа срочно кредит під 0 никополь невідомі мфо україни кредит под 0 бухгалтер кредит без довідки про доходи маловідомі мфо україни юрист днепр нові мфо тернополь все мфо северодонецк миргород кредит під 0 відсотків на картку мелитополь черкассы мфо україна белая церковь измаил каменец-подольский смела ровно мариуполь кассир яготин бровары запорожье киев умань хмельницкий херсон борисполь александрия житомир николаев всі мфо кременчуг мукачево черновцы павлоград одесса шостка кривой рог энергодар рейтинг кредитов кредит онлайн на карту полтава деньги в долг харьков львов касир славянск кропивницкий чернигов экономист