Аналітик KYC/KYB

Описание

Credit Agricole Bank це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки — група Credit Agricole (Франція)Ми шукаємо фахівця в Управління з контролю якості KYC корпоративних клієнтівФункціональні обов’язки: Забезпечення проведення  первинних процесів KYC/KYB та оновлення даних;Надання консультацій клієнтам банку з питань банківського законодавства;Підготовка документів на внутрішні (ДФМ, аудит) та зовнішні запити контролючих органів (ДВС, прокуратура тощо); Співпраця з іншими управліннями банку з метою покращення якості сервісу;Визначати проблемні питання клієнта та вчасно повідомляти про них менеджера комерційного управління;Виявляти існуючих Клієнтів Банку, які можуть наразити Банк на ризик порушення міжнародних санкцій, та вжиття відповідних заходів.  Вимоги до кандидатів :вища  освіта (економічна /фінансова/ банківська справа/юридична)досвід відкриття рахунків (onboarding)узгодження встановлення ділових відносин з ДФМаналіз структури власності клієнта, в тому числі складних: трасти, фонди і.т.п.встановлення КБВ компаніїперевірка на зв'язок з ПЕПвміння аналізувати операції клієнта щодо суті його діяльності, оцінка фінансового стану клієнтаідентифікація підприємства і верифікація представників компаніїзнання FATCAдосвід роботи з інвестиційними компаніямизнання англійської не нижче В2Знання з етики ділового спілкуванняЗнання банківського законодавстваОрієнтованість на клієнтаКомп’ютер: MS Office, Outlook, InternetМи піклуємось про своїх співробітників, тому ми пропонуємо ВАМ:Стабільну роботу в одній із провідних банківських груп ЄвропиФіксовану ринкову заробітну платню + річну преміюСтрахування життя та медичне страхування від банкуВихідний в День народженняМожливість професійного зростання, внутрішні професійні тренінги28 днів відпусткиКорпоративний психологМожливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоутіДекілька років поспіль Креді Агріколь - один з найкращих роботодавців України. В Банку працює понад 2200 співробітників. Станьте і Ви частиною професійної команди!