Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

Описание

Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; }

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

24.06.2025, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постійна Досвід роботи: від 3-х років Освіта: вища UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — системно важливий банк, що концентрується на фінансуванні сталого розвитку та входить до п’ятірки найбільших банків країни за обсягом активів. Має стратегічне значення для української економіки, є універсальним і стабільно обслуговує всі клієнтські сегменти: фізичних осіб, малий та середній бізнес, великі корпорації, комунальні підприємства та муніципалітети.
UGB (АБ «УКРГАЗБАНК») — надійний роботодавець та соціально-відповідальний банк, який веде активну благодійну діяльність, підтримує армію та громади.
Інноваційна, творча, гнучка та результативна команда — наша цінність та один із ключових фокусів розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо про добробут співробітників.
Цікавих завдань та нових викликів стає все більше, тож наша амбітна команда в пошуку нових кандидатів. Адже ми знаємо — #все_тримається_на_людях!
Якщо ви є ідейним прихильником «зеленої» трансформації, прагнете масштабних проєктів та рішучих кроків, чекаємо на ваше резюме на вакансію «Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами».

Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво:
• виявляти підозрілі фінансові операції (діяльність);
• аналізувати операції високоризикових категорій клієнтів;
• моніторити ділові відносини із клієнтами та фінансові операції, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профілю;
• готувати інформацію для прийняття Відповідальним працівником Банку рішення щодо відмови від встановлення/підтримання ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом;
• зупиняти фінансові операції у випадках визначених законодавством України.
• брати участь в пілотних проектах в частині реалізації заходів ПВК/ФТ (в межах компетенції Відділу);
• розробляти нові та актуалізувати існуючі сценарії відбору підозрілих операцій;
• проводити аналіз діяльності, фінансових операцій клієнтів щодо яких Банком отримано запит/інформацію від СУО, НБУ, правоохоронних органів, фінансових установ, тощо.

Ви «наша людина», якщо маєте:
• вищу освіту (економічну, юридичну);
• досвід роботи в банку не менше одного року, досвід роботи не менше двох років у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, аудиті, управлінні ризиками, фінансовому, кредитному та системному аналізі, податковому аудиті та контролі, корпоративній (економічній) розвідці;
• знання принципів аналізу фінансово-господарської діяльності та звітності;
• знання стандартів бухгалтерського обліку та аудиту, регламентації бізнес-процесів;
• досвід по управлінню кредитними ризиками або оцінки ризиків;
• вміння аналізувати великі обсяги інформації;
• досвід використання аналітичних інструментів (Qlik, Power BI, SAS, SQL, Excel (просунутий рівень);
• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
• знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак підозрілої діяльності/критеріїв ризику ВК/ФТ;
• практичний досвід виявлення схемних операцій відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;
• здатність надавати практичні рекомендації, конкретні відповіді на питання працівників Банку стосовно клієнтів та специфіки їх діяльності у щоденній роботі;
• досвід роботи з базами даних/інформаційними ресурсами.

Чому вам сподобається працювати у нас:
• гнучкі умови праці, що враховують ваші потреби: можливість працювати у зручному режимі або дистанційному форматі, залежно від посади;
• різноманітні можливості для застосування вашого досвіду, знань і реалізації професійних амбіцій;
• постійний професійний розвиток та навчання: ми надаємо внутрішні й зовнішні програми для вдосконалення навичок і розширення знань;
• кар´єрні перспективи в стабільній компанії, що підтримує розвиток і просування всередині організації;
• конкурентний рівень оплати праці, який відповідає вашим знанням і досвіду;
• система преміювання, що базується на досягненні результатів і ефективності вашої роботи;
• медичне страхування: ми піклуємось про ваше здоров’я, забезпечуючи своєчасний доступ до медичних послуг у разі потреби;
• фінансова підтримка у складних життєвих обставинах: ми надаємо допомогу під час кризових ситуацій або життєвих труднощів;
• офіційне працевлаштування та всі соціальні гарантії відповідно до законодавства України.

UGB еко банк країни — все тримається на людях!
До зустрічі в UGB!

Компанія:
UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)
Переглянути всі вакансії
UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)
Відправити резюме Відправити вакансію колегам
Сохранить в аккаунте

Інші вакансії UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту 24.06.2025, Київ УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>> Менеджер з реструктуризації клієнтів корпоративного бізнесу 24.06.2025, Київ УКРГАЗБАНК — перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні — з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>> Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту 24.06.2025, Київ УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту навколишнього середовища, на понад 30 млрд... >>> Робота в компаніяхработа таскомбанк
работа правэкс банк
работа укрэксимбанк
работа аваль
работа идея банк
работа укрсиббанк
работа мтб банк
работа приватбанк
работа банк кредит днепр
работа радабанк
работа пумб
работа укргазбанк
работа креди агриколь банк
работа пзу украина
работа альфа банк
работа отп банк
работа бта банк
работа пиреус банк
работа кредобанк
работа сбербанк
работа глобус банк
работа банк пивденный
работа кредитмаркет
работа форвард банк
работа универсал банк
работа ощадбанк
работа мегабанк
работа юнекс банк
работа прокредит банк
Швидкий перехід полтава все мфо бахмут измаил белая церковь славянск павлоград ровно днепр кредит онлайн на карту без отказа срочно кропивницкий николаев кредит онлайн на карту кременчуг бердянск борисполь мфо україна бухгалтер аналитик мариуполь маловідомі мфо україни хмельницкий бердичев кредит без довідки про доходи черновцы энергодар харьков кривой рог умань северодонецк кредит без справки о доходах каменское гроші в борг на картку смела гроші в борг терміново киев бровары юрисконсульт чернигов операционист кредит під 0 відсотків на картку каменец-подольский одесса ивано-франковск шостка краматорск прилуки черкассы деньги в долг экономист херсон невідомі мфо україни нові мфо львов житомир мукачево яготин кредит под 0 касир мелитополь винница кредит під 0 юрист изюм кассир александрия миргород луцк всі мфо никополь ужгород сумы деньги в долг на карту запорожье тернополь рейтинг кредитов нові мфо україна