Робота фахівець з фінансового моніторингу Україна. ⚡ Знайдено 939 актуальних вакансій в Україні
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
Компанія: Національний банк України (НБУ)Місто:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Розміщено:
finstaff.com.ua
Financial Monitoring Manager
... в субєкті первинного фінансового моніторингу та або субєкті державного фінансового моніторингу за напрямом діяльності у сфері ... актів щодо здійснення фінансового моніторингу субєктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за ...
Компанія: King GroupМісто:Київ, Київ,
Зарплата: Розміщено:
jobs.org.ua
Фахівець управління фінансового моніторингу
... , що відносяться до компетенції підрозділу фінансового моніторингу банку Участь у оновленні внутрішніх ... документів з питань банківської дільності, фінансового моніторингу; Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу банку не менше 3-х ...
Компанія: УНІВЕРСАЛ БАНКМісто:, Kyiv,
Зарплата: Розміщено:
ua.talent.com
Аналітик з фінансового моніторингу
... активності;здійснення дій щодо моніторингу фінансових операцій особи, що є обєктом фінансового моніторингу;підготовка даних до звітності;обробка ... бажано;бажання розвиватися в напрямку фінансового моніторингу;наявність аналітичних здібностей;здатність до ...
Компанія: Банк ПівденнийМісто:Київ, Київ,
Зарплата: Розміщено:
jobs.org.ua
Фахівець з фінансового моніторингу
... до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу; Збір додаткових документів інформації щодо ... рік ; знання законодавства що стосується фінансового моніторингу Чому кандидати обирають Універсал Банк: ...
Компанія: УНІВЕРСАЛ БАНКМісто:, Kyiv,
Зарплата: Розміщено:
ua.talent.com
Фахівець з фінансового моніторингу
... .• Розробляти та впроваджувати документи з фінансового моніторингу.• Виявляти підозрілі фінансові операції, реєструвати ... в команді.• Досвід у сфері фінансового моніторингу.Буде плюсом: • Робота у сфері ...
Компанія: Расторгуєва З.М., ФОПМісто:Київ, Київ,
Зарплата: Розміщено:
jobs.org.ua
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
... в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ... внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу. Умови роботи: Офіційне працевлаштування та ...
Компанія: Український банк реконструкції та розвиткуМісто:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Розміщено:
finstaff.com.ua
Економіст з фінансового моніторингу
... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
Компанія: Національний банк України (НБУ)Місто:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Розміщено:
finstaff.com.ua
Методолог підрозділу фінансового моніторингу
... оновлення нормативних документів з питань фінансового моніторингу Розгляд документів запитів інших підрозділів ... банківській сфері (перевага - в підрозділі фінансового моніторингу) Вміння працювати із законодавчими документами ( ...
Компанія: Raiffeisen Bank UkraineМісто:, Kyiv,
Зарплата: Розміщено:
ua.talent.com
Фахівець з фінансового моніторингу
Посадові обовand#180;язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів ...
Компанія: ФК АртуаМісто:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Розміщено:
finstaff.com.ua
Головний фахівець з фінансового моніторингу (цінні папери)
... ваше резюме на вакансію Головний фахівець з фінансового моніторингу (цінні папери). Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • здійснювати заходи з фінансового моніторингу щодо операцій з цінними паперами, ...
Компанія: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Місто:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Розміщено:
finstaff.com.ua
Провідний експерт управління фінансового моніторингу
... ;підготовка пропозицій для автоматизації процесів фінансового моніторингу та комплаєнсу;супроводження проектів групи ... установах зі спеціалізацією у сфері фінансового моніторингу, економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції ( ...
Компанія: OTP BANK UkraineМісто:Київ, Київ,
Зарплата: Розміщено:
jobs.org.ua
Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу
... відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: 1. ... та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • вміння працювати з різноплановими задачами; • ...
Компанія: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Місто:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Розміщено:
finstaff.com.ua
Фахівець відділу моніторингу транзакцій
... до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів інформації щодо ... документів з питань банківської дільності, фінансового моніторингу; Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу банку не менше 3-х ...
Компанія: УНІВЕРСАЛ БАНКМісто:, Kyiv,
Зарплата: Розміщено:
ua.talent.com
Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів
... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
Компанія: ІндустріалбанкМісто:1, ,
Зарплата:
по договоренности
Розміщено:
finstaff.com.ua
Керівник проектів Департаменту фінансового моніторингу в напрямку методології процесів
... , щодо виконання платіжних операцій та фінансового моніторингу Бажані: Вміння збирати, аналізувати та ... вимог щодо оптимізації автоматизації процесів фінансового моніторингу. Чому ПУМБ? Один з найкращих ...
Компанія: Перший Український Міжнародний Банк, АТ / ПУМБМісто:Київ, Київ,
Зарплата: Розміщено:
jobs.org.ua
Аналітик даних для фінансового моніторингу
... технічні завдання для автоматизації процесів фінансового моніторингу, зокрема: - ведення анкет клієнтів банку ... - облік банку як суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ) - автоматизація процесів виявлення ризикових ...
Компанія: Sense BankМісто:Київ, Київ,
Зарплата: Розміщено:
jobs.org.ua
Начальник відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів
... до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів інформації щодо ... рік ; знання законодавства що стосується фінансового моніторингу Чому кандидати обирають Універсал Банк: ...
Компанія: УНІВЕРСАЛ БАНКМісто:, Kyiv,
Зарплата: Розміщено:
ua.talent.com
Junior compliance officer
... документах з питань фінансового моніторинг для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу;Аналітичне мислення;Уважність до деталей; ... до законодавства з питань фінансового моніторингу.Основні обовязки:Забезпечити дотримання вимог ...
Компанія: Шаркскод, ТОВМісто:Київ, Київ,
Зарплата: Розміщено:
jobs.org.ua
Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами
... , юридичну); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки; • ... та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ...
Компанія: UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»)Місто:1, ,